太平洋证券股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2024-21
太平洋证券股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月7日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席6人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席会议，部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14.关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案7、8、9、10、12为特别决议事项，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、王华堃
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，形成的会议决议合法有效。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
2024年6月8日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2024-22
太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年6月7日召开第四届董事会第六十二次会议，会前分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。本次会议以通讯表决的形式召开，公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
关于调整董事会专门委员会成员的议案
鉴于公司独立董事发生变更且考虑董事会专门委员会构成要求，董事会相应调整各专门委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。调整后的专门委员会成员如下：
董事会战略与发展委员会：郑亚南（主任委员）、唐步、张宪、杨智峰；
董事会薪酬与提名委员会：唐步（主任委员）、王亚平、张宪；
董事会审计委员会：赵传香（主任委员）、王亚平、丁吉；
董事会风险管理委员会：杨智峰（主任委员）、郑亚南、赵传香、丁吉。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日
