高斯贝尔数码科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-043

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十次会议通知已于2024年6月5日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年6月11日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事8人，实到董事7人，其中董事尹风华女士因个人原因未能出席本次会议，授权委托董事宋亚楠先生代为表决。本次会议由董事长孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵押给中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行为全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔公司”）申请不超过1,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的公告》

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月12日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号2024-042

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于部分董事及独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到董事游宗杰先生及独立董事荆伟华先生的书面辞职报告，具体情况如下：

游宗杰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，将继续在公司控股子公司深圳市前海旭天通信有限公司担任总经理职务，截止本公告披露日，游宗杰先生持有公司3,563,900股份，占公司总股本的2.1322%。辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规等相关规定进行管理。

荆伟华先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，荆伟华先生不再担任公司任何职务，截止本公告披露日，荆伟华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由于上述董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的规范运作和正常经营。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，游宗杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

荆伟华先生辞职将导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，但未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士。同时，导致其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程要求独立董事应当过半数的规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，荆伟华先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

公司将按照相关法定程序，尽快完成董事及独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。同时，公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展所做的辛勤工作表示衷心感谢！

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-041

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于董事增持公司股份计划实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、增持计划的基本情况：高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日披露的《关于董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-080）。公司董事游宗杰先生计划自增持计划公告披露之日起六个月内通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币800万元。

2、增持计划的进展情况：2024年3月15月至2024年6月7日，董事游宗杰先生通过集中竞价交易方式累计增持公司股份1,101,300股，占公司总股本的0.6589%，累计增持金额为8,004,944.37元。

近日，公司收到董事游宗杰先生出具的《股份增持情况告知函》。游宗杰先生已完成本次增持，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、本次计划增持主体：公司董事游宗杰先生。

2、本次增持计划实施前游宗杰先生持有公司2,462,600股，占公司总股本1.47%。

3、除本次增持计划外，游宗杰先生在本次增持计划前12个月内未披露过增持计划。

4、游宗杰先生在本公告披露之日前6个月内，未减持过公司股份。

二、增持计划的主要内容

1、增持目的：游宗杰先生基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期投资价值的认同，为更好地促进公司持续、稳定、健康发展，维护资本市场稳定和投资者利益，同时对于前期敏感期减持股份进行回购。

2、本次增持金额：不低于人民币800万元。

3、增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。

4、增持计划实施期限：自本增持计划公告之日（含）起6个月内择机完成；在实施增持计划股份过程中，增持主体将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于股票买卖的相关规定。增持计划实施期间，如遇公司因筹划重大事项股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、增持股份的资金安排：游宗杰先生自有资金。

6、增持方式：以集中竞价的方式增持公司股份。

7、锁定期安排：增持计划实施完成后的6个月。

8、游宗杰先生承诺：（1）本次增持计划及后续股份管理将严格按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。（2）在增持期间及法定期限内不减持公司股份，将在上述实施期限内完成本次增持计划。

三、本次增持计划实施情况

2024年3月15日至2024年6月7日，董事游宗杰先生通过集中竞价方式累计增持公司股份1,101,300股，占公司总股本的0.6589%，累计增持金额为8,004,944.37元，完成本次增持承诺。具体情况如下：

■

注：表格中数据存在尾差系四舍五入所致。

本次增持前后的持股情况:

■

四、其他相关说明

1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、游宗杰先生将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为，在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

五、备查文件

1、游宗杰先生出具的《股份增持情况告知函》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-044

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押为全资子公司

申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）于2024年6月11日召开了第五届董事会第十次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为满足子公司生产经营需要，全资子公司郴州高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔公司”）拟与中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过1,000万元人民币（含）的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，郴州高斯贝尔公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

本次拟抵押资产的具体明细如下：

■

本次自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。郴州高斯贝尔公司及公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次公司以自有资产抵押为全资子公司郴州高斯贝尔公司向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。抵押期限为三年，公司董事会授权公司董事长孙华山先生先生签署上述资产抵押的相关法律文件。

二、对公司的影响

本次公司以自有资产抵押为全资子公司郴州高斯贝尔公司向银行申请综合授信额度，是为了满足全资子公司郴州高斯贝尔公司正常生产经营所需，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日