惠州中京电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-048

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（二）现场会议召开时间：

2024年6月11日（星期二）15:00。

（三）现场会议召开地点

广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路6号公司会议室

（四）表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份124,505,690股，占公司有表决权总股份的20.3235%。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权股份122,300股，占公司有表决权总股份的0.0200%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：

（一）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

1、表决情况：

同意124,602,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

反对25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意97,000股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3132％；

反对25,300股，占出席会议的中小股东所持股份的20.6868％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（二）《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

1、表决情况：

同意124,582,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634％；

反对45,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意76,700股，占出席会议的中小股东所持股份的62.7146％；

反对45,600股，占出席会议的中小股东所持股份的37.2854％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）《关于变更公司英文名称、住所、董事会人数并修改公司章程的议案》

1、表决情况：

同意124,602,690股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；

反对23,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185％；

弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

同意97,000股，占出席会议的中小股东所持股份的79.3132％；

反对23,100股，占出席会议的中小股东所持股份的18.8880％；

弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7989％。

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、惠州中京电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2024年6月11日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－049

惠州中京电子科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2024年6月6日、6月7日、6月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人目前暂无关于本公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。

5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前暂无任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2024年6月 11日