大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024一031
大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于2024年6月4日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于2024年6月11日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事7名，实际到会7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024年6月12日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024一032
大连友谊（集团）股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩，公司拟以自有资金投资设立武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“盈驰新零售”），注册资金500万元，公司持股100%。
公司于2024年6月11日召开的第十届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以货币方式出资，出资金额为500万元，资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
公司名称：武汉盈驰新零售有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：姜广威
注册资本：500万元人民币
注册地址：武汉市江汉区发展大道164号科技大厦8层
经营范围：许可项目：食品销售,食品互联网销售,道路货物运输（不含危险货物）,酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,食品互联网销售（仅销售预包装食品）,供应链管理服务,初级农产品收购,非食用农产品初加工,食用农产品初加工,新鲜水果批发,食用农产品批发,食用农产品零售,电子元器件批发,服装服饰零售,货物进出口,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,运输货物打包服务,电子元器件零售,体育用品及器材零售,户外用品销售,五金产品零售,特种劳动防护用品销售,电器辅件销售,鲜肉零售,新鲜水果零售,鲜蛋零售,水产品零售,宠物食品及用品零售,宠物食品及用品批发,针纺织品销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,日用品销售,化妆品零售,工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）,新鲜蔬菜零售,鞋帽零售,医护人员防护用品零售,珠宝首饰零售,化妆品批发,保健食品（预包装）销售,通讯设备销售,通信设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,企业管理咨询。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东及其持股比例：大连友谊（集团）股份有限公司持股100%
以上信息最终以工商行政管理机关核准登记的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的及对公司的影响
本次投资设立新零售公司，旨在拓宽公司零售业务发展渠道，培育公司新的业绩增长点，提高公司经营业绩。
公司通过本次投资运营新零售公司，将整合公司资金、平台、品牌及供应链等资源，以新零售模式启动自营业务，符合公司经营发展的需要，对公司的发展将产生积极影响。本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。
（二）可能存在的风险
全资子公司设立后，可能存在一定的市场竞争风险和管理风险，公司将持续关注其运营管理，组建专业的运营管理团队，紧密关注商业零售市场发展态势，有针对性的调整运营计划，应对市场风险。同时，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。
四、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司
董事会
2024年6月12日
