中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易申请材料获得上海证券交易所
受理的公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024－065

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易申请材料获得上海证券交易所

受理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月7日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于受理中文天地出版传媒集团股份有限公司沪市主板发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕12号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册同意后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。

公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年6月11日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024－064

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易报告书（草案）（申报稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简称本次交易）。

2024年6月7日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中文天地出版传媒集团股份有限公司沪市主板发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2024〕12号），并于2024年6月12日披露了《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称重组报告书草案（申报稿））等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2024年4月30日披露的《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

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除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对个别错误进行修订，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年6月11日