河南安彩高科股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：2024-036
河南安彩高科股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月13日
(二)股东大会召开的地点：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号河南投资集团金融岛办公楼8楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集，董事长何毅敏先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事张仁维先生通过视频方式参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人，监事寇刘秀女士、杨建新先生通过视频方式参加本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书王路先生出席本次会议；部分公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于预计2024年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于出售资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、议案名称：关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6、13涉及关联交易，关联股东河南投资集团有限公司回避表决，河南投资集团有限公司持有公司股份446,595,338股，占公司总股份的41.00%。
本次会议特别决议议案：11，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南道宇律师事务所
律师：徐海莲、宋会光
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员资格、召集人资格；会议的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2024年6月14日
● 上网公告文件
河南道宇律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2024-037
河南安彩高科股份有限公司
关于补选公司第八届董事会提名委员会
委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体情况如下：
公司原董事王靖宇先生因工作原因申请辞去公司董事，不再担任公司任何职务，具体信息详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安彩高科关于董事辞职及补选董事的公告》（编号：临2024-030）。
为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》，同意李同正先生担任公司第八届董事会提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
截止本公告日，李同正先生未持有本公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司
董事会
2024年6月14日
