天津滨海能源发展股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-062
天津滨海能源发展股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2024年6月17日15：00。
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9：15一9：25，9：30一11：30，下午13：00一15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月17日上午9：15至当日下午15：00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院（旭阳科技大厦）东1号楼8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份68,541,355股，占公司有表决权股份总数的30.8540％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份65,368,255股，占公司有表决权股份总数的29.4256％；通过网络投票的股东21人，代表股份3,173,100股，占公司有表决权股份总数的1.4284％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份3,171,900股，占公司有表决权股份总数的1.4278％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下事项，具体议案和表决结果如下：
1.关于《2023年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意67,282,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1639％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2.关于《2023年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意67,282,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1639％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3.关于《2023年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意67,282,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1639％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
4.关于《2023年利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意67,282,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1639％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
5.关于2024年度预计日常关联交易的议案
总表决情况：
同意13,022,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1873％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
6.关于2024年度融资额度和担保额度的议案
总表决情况：
同意67,282,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1639％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
7.关于拟续聘2024年度审计机构的议案
总表决情况：
同意65,642,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7706％；反对2,898,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2294％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意273,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.6068％；反对2,898,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.3932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
8.关于孙公司投资建设拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案
总表决情况：
同意67,282,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1639％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
9.关于全资子公司签署5万吨负极材料前端项目总承包合同暨关联交易的议案
总表决情况：
同意13,022,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1873％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
10.关于向控股股东借款续期暨关联交易的议案
总表决情况：
同意13,022,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.1873％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.8127％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
11.关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意67,282,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1639％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,913,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对1,258,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：王鹏、杨娟
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2023年度股东大会决议。
2.公司2023年度股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会
2024年6月18日
