津药药业股份有限公司
关于控股子公司以自有资产抵押
申请贷款暨关联交易公告
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-031
津药药业股份有限公司
关于控股子公司以自有资产抵押
申请贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请贷款1.3亿元。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对此次关联交易事前认可。全体非关联董事一致通过了本项议案。此议案无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2023年12月20日经第九届董事会第三次会议、2024年1月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过“关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过12.03亿元（详见公司公告2023-086#）。因经营发展需要，环境科技拟向财务公司申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年，并以自有资产向其提供抵押构成了关联交易。
本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议，全体非关联董事一致通过了本项议案。
二、关联方介绍和关联关系
（一)基本情况
公司名称：天津医药集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道168号融和广场3-2-501、502；3-3-501
法定代表人：幸建华
注册资本：伍亿元人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：截止2023年12月31日，财务公司总资产37.94亿元，净资产6.19亿元；2023年度营业收入7,277.29万元，净利润3,733.74万元（以上数据经审计）。
（二）关联关系
由于财务公司是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易的定价情况及合理性分析
财务公司向环境科技提供的贷款利率，是根据中国人民银行规定定价方式确定的基础利率并参考市场水平制定的，将不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平，此次关联交易定价过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害上市公司合法利益及向关联方输送利益的行为。
四、关联交易的主要内容
1.贷款金额：13,000万元；
2.贷款用途：环境科技生产经营及业务发展需要；
3.贷款期限：一年；
4.贷款利率：不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
5.抵押资产：环境科技拥有的38幢建筑物及360,511.3平方米的土地使用权。
五、被抵押资产的情况介绍
根据天津同章房地产土地资产评估有限公司出具的土地估价预评估报告（2024预估-142号），环境科技拥有的位于天津市开发区西区新业九街19号非居住房地产评估总价为41,542万元。本次用于抵押的房地产不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被法院采取查封、冻结等司法措施的情形。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为环境科技生产经营所需，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
七、该关联交易应当履行的审议程序
公司于2024年6月17日经第九届董事会第八次会议与公司第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
八、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第八次会议决议；
（二）公司第九届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）环境科技与财务公司《最高额抵押合同》。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年6月17日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-030
津药药业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）于2024年6月17日召开公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、资产减值准备的计提概况
公司因实施现有车间自动化改造等项目，改造项目实施中须对原有的357项固定资产停止使用并进行拆除；子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“津药环科”）因实施职工浴室改造项目，改造项目实施中须对原有的1项固定资产停止使用并进行拆除。
为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述358项固定资产进行了减值测试，分别计提固定资产减值准备1,850.82万元、0.52万元。
二、资产减值准备计提的具体情况说明
公司依据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，对公司现有车间自动化改造等项目实施中涉及停用并拆除的357项固定资产与子公司津药环科职工浴室改造项目实施中涉及停用并拆除的1项固定资产分别进行了减值测试，按照固定资产预计可回收金额与账面价值的差额，对上述固定资产计提减值准备，详见下表：
■
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提固定资产减值准备预计将减少公司2024年度合并报表利润总额1,851.34万元，减少归属于上市公司股东的净利润1,851.22万元。该数据未经审计，对公司2024年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、计提资产减值准备履行决策的程序
公司本次计提资产减值准备议案已经第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议审议通过。
（一）董事会意见
公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。
（二）监事会意见
计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提事项符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年6月17日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-029
津药药业股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2024年6月17日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：
1.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案
公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向财务公司申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年，贷款资金将用于生产经营及业务发展需要；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过关于计提资产减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提事项符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2024年6月17日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-028
津药药业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年6月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年6月6日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过关于聘任公司副总经理的议案
经总经理李书箱先生提名，公司独立董事专门会议审议通过，聘任张杰先生为公司副总经理。张杰先生简历如下：
张杰，男，1979年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士学位，正高级工程师。毕业于南开大学化学学院，享受国务院政府特殊津贴专家，天津市“131人才建设工程”第一层次人选，天津市企业家队伍建设“111工程”优秀企业家人选，天津市药学会第八届理事，天津市医药行业协会理事，天津科技大学校外博硕士指导教师，天津医科大学硕士生联合指导教师。
张杰先生多年来从事药品研发与产业化创新工作，先后参与30余个仿制药新产品、新工艺以及创新药的开发，承担过多项国家级和省部级重大项目。先后多次获得各类省部级奖励，其中在2021年荣获天津市科技进步奖特等奖，2022年荣获全国第二十三届国家专利优秀奖，申请专利10余项，获得授权6项。历任天津药业研究院有限公司研究员、科研部副部长、副院长；天津天药药业股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长；天津金耀集团有限公司总经理；津药生物科技（天津）有限公司副总经理；天津信诺制药有限公司董事长；南京友怡医药科技有限公司副董事长。现任津药生物科技（天津）有限公司董事，天津信诺制药有限公司董事。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案
公司于2023年12月20日经第九届董事会第三次会议、2024年1月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过“关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过12.03亿元（详见公司公告2023-086#）。公司子公司天津津药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押向财务公司申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年，贷款资金将用于生产经营及业务发展需要；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过关于计提资产减值准备的议案
公司因实施现有车间自动化改造等项目，改造项目实施中须对原有的357项固定资产停止使用并进行拆除；子公司环境科技因实施职工浴室改造项目，改造项目实施中须对原有的1项固定资产停止使用并进行拆除。为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据企业会计准则和公司财务管理制度相关规定，基于谨慎性原则，对上述358项固定资产进行了减值测试，分别计提固定资产减值准备1,850.82万元、0.52万元。
董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2024年6月17日
