文投控股股份有限公司
十届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-059
文投控股股份有限公司
十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十次会议于2024年6月17日下午14：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年6月13日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》
为完善公司治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，会议同意对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的公告》（公告编号：2024-061）及《文投控股股份有限公司章程》。该议案已经十届董事会战略委员会审议通过，同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》
为加强公司内部控制和风险管理，充分发挥独立董事作用，提升独立董事履职能力，会议同意对《文投控股股份有限公司独立董事制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为规范公司信息披露管理，提高公司信息披露质量，会议同意对《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年6月18日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 公告编号：2024-062
文投控股股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年6月27日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京文资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年5月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2024年6月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案
为完善文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要，拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。具体内容详见《文投控股股份有限公司章程》。详见公司同日发布的《关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的公告》（公告编号：2024-061）及《文投控股股份有限公司章程》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（2）关于修订《独立董事制度》的议案
为加强文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制和风险管理，充分发挥独立董事作用，提升独立董事履职能力，公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，拟对《文投控股股份有限公司独立董事制度》进行全面修订。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年6月27日 14点00分
召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座9层文投控股股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月27日
至2024年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至12已经公司于2024年4月25日召开的十届董事会第二十七次会议、十届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2024-041、042号公告。
议案13已经公司于2024年5月30日召开的十届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司于2024年5月31日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2024-055号公告。
议案14、15已经公司于2024年6月17日召开十届董事会第三十次会议、十届监事会第十二次会议审议通过，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2024-059、060号公告。
2、特别决议议案：议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年6月18日
附件：授权委托书
授权委托书
文投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-060
文投控股股份有限公司
十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十二次会议于2024年6月17日下午14：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年6月13日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》。
经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，以股东权益保护为出发点，兼顾公司可持续发展与股东的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司监事会
2024年6月18日
证券代码：600715 证券简称：*ST文投 编号：2024-061
文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》
及利润分配政策相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为完善文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要，拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。
一、公司《章程》修订情况
本次公司《章程》修订的主要内容如下：
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二、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司2024年6月17日召开十届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于修订公司<章程>及利润分配政策相关条款的议案》，同意公司修订利润分配政策部分条款。
（二）监事会审议情况
公司2024年6月17日召开的十届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于修订公司<章程>及利润分配政策相关条款的议案》，同意公司修订利润分配政策部分条款。经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，以股东权益保护为出发点，兼顾公司可持续发展与股东的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策相关条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
除上述修订外，原《文投控股股份有限公司章程》其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年6月18日
