航天晨光股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一032
航天晨光股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月19日 14点 00分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月19日
至2024年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届三十一次董事会审议通过，详见2024年6月21日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024年7月17日一18日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2024年6月21日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月19日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一030
航天晨光股份有限公司
七届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十一次董事会以现场加通讯方式召开，公司于2024年6月13日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2024年6月20日上午10时在公司本部召开，通讯表决截止时间为6月20日中午12时。会议应参加董事7名，实参加董事5名（其中董事王毓敏、独立董事顾冶青、叶青以通讯方式参会；董事姚昌文因出差原因未参加会议；董事陈甦平因退休原因未参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款的议案》
结合公司经营情况及刚性支出需求，根据资金使用计划，近期拟新增科工财务公司流动资金借款不超过8,000万元，预计借款期间1年，利率2.0%-2.4%之间，低于同期金融机构贷款利率。
审议该关联交易事项时，关联董事未参与表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议事前审议通过，不需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司借款的关联交易公告》。
（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐：提名张久利先生为公司董事人选（候选人简历请见附件）。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于将公司2024年度关联交易总额的议案再次提交股东大会审议的议案》
公司七届二十九次董事会已审议通过《关于公司2024年度关联交易总额的议案》，并将其提交股东大会进行审议。该议案在2024年5月30日召开的2023年度股东大会上未获得通过，现拟将该议案再次提交股东大会进行审议。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司部分事项需提交股东大会审议批准，公司董事会现提请召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年6月21日
附件：董事候选人简历
张久利：男，汉族，1967年12月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天工业总公司三院三部科技处副处长、处长；航天科工集团三院三部主任助理、副主任、科研部部长；航天科工集团三院院长助理、副院长、党委委员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；北京星航机器制造有限公司董事长等职务；现任中国航天科工集团有限公司第三研究院资深专务。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一031
航天晨光股份有限公司
关于在航天科工财务有限责任公司
借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：根据资金使用计划，公司拟于近期在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）新增借款不超过8,000万。
● 本次关联交易事项不需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
根据公司七届二十九次董事会审议通过的2024年借款规模计划，公司全年外部借款预算总额为100,000万元，年末余额70,000万元。截至2024年5月末，公司借款余额3,650万元（其中650万元为去年发生未到期借款），均为子公司向科工财务公司借款。根据经营进度及近期资金使用计划，公司拟于近期在科工财务公司新增借款不超过8,000万元。
由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2024年6月20日召开七届三十一次董事会审议通过了《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏回避表决，关联董事姚昌文因出差未参加会议，关联董事陈甦平因退休未参加会议，由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2024年度第二次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事均同意该关联交易。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法法定代表人：王厚勇
注册资本：人民币43.85亿元
住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务状况：截至2023年12月31日，财务公司吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元，存放在同业9,252,049.31万元；2023年度实现营业收入为224,532.09万元，净利润为130,659.73万元，经营状况总体良好。
（二）关联关系
科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
三、关联交易标的基本情况
根据经营进度及近期资金使用计划，公司拟于近期在关联方科工财务公司新增借款不超过8,000万元。
四、关联交易定价政策和定价依据
本次借款预计期间1年，利率2.0%-2.4%之间，低于同期金融机构贷款利率。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
在科工财务公司提供的贷款利率及各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，本次关联交易将有效降低财务费用支出，提升资金使用效率，防范资金风险。
六、审议程序
公司于2024年6月20日召开七届三十一次董事会，审议通过了《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款的议案》，关联董事均未参与表决，表决程序合法、规范。该议案已经公司2024年度第二次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事均同意该关联交易。本次关联交易事项不需提交公司股东大会批准。
七、备查文件
1、公司七届三十一次董事会决议
2、公司2024年度第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年6月21日
