新希望乳业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-041
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年6月21日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2024年6月6日向全体股东发出，详见于2024年6月6日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年6月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月21日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
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注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况
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注1：议案1为特别决议案，本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
注2：本次股东大会仅选举一名非独立董事和一名独立董事，不适用累计投票制。李巍女士当选为公司第三届董事会非独立董事、陈碧女士当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：胡翔宇、余东妮
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所《关于新希望乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2024年6月22日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-042
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月21日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第三届董事会第九次会议。鉴于公司于2024年6月21日召开的2024年第一次临时股东大会增选了两名董事，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时间要求。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。参加会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于增选战略与发展委员会委员的议案”。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会一致同意选举李巍女士为战略与发展委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告》。
2、审议通过“关于增选审计委员会委员的议案”。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会一致同意选举陈碧女士为审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2024年6月22日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-043
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于完成增选董事暨增选董事会
专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月21日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，增选李巍女士为第三届董事会非独立董事，增选陈碧女士为第三届董事会独立董事；于2024年6月21日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增选战略与发展委员会委员的议案》《关于增选审计委员会委员的议案》，选举李巍女士为董事会战略与发展委员会委员，选举陈碧女士为董事会审计委员会委员。公司董事会增选董事及董事会专门委员会增选委员的工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
自2024年6月21日，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，具体成员如下：
1、董事长：席刚先生。
2、董事会成员：包括席刚先生、Liu Chang女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生5名非独立董事，及卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士4名独立董事。
新任董事李巍女士、陈碧女士的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于3人，且不少于董事会人数的1/3。人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期相同。自2024年6月21日，各专门委员会具体组成人员如下：
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三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2024年6月22日
