绿色动力环保集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2024-029

转债代码：113054 转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年6月21日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长乔德卫先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事谢兰军先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事罗照国先生因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为朔州公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括A股股东。

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、陈纪龙

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2024年6月22日