四川泸天化股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议的公告
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-041
四川泸天化股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年6月13日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第一次临时会议的通知。会议于2024年6月20日以现场方式召开，参加会议应到董事9人，实到董事9人，会议由第七届董事会董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
（一）《关于选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举廖廷君先生为公司第八届董事会董事长。廖廷君先生简历附后。
（二）《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
第八届董事会各专门委员会组成情况如下。
■
（三）《关于续聘现任经理层人员的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘：
傅利才先生任总经理
王斌先生任副总经理、财务总监、董事会秘书
王晓华先生任副总经理
郭春建先生任副总经理
陈懋金先生任副总经理
以上人员简历附后。
三、备查文件
（一）第八届董事会第一次临时会议决议
（二）第七届董事会提名委员会审核意见
（三）第七届董事会审计委员会审核意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2024年6月21日
附件
廖廷君先生简历
廖廷君，男，汉族，1968年3月生，四川合江人，1987年8月参加工作，中共党员，四川省委党校法律专业毕业，本科学历，证券分析师、工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司副总经理，现任泸州产业发展投资集团有限公司副董事长、泸天化（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，四川泸天化股份有限公司党委书记、董事长。
廖廷君先生不存在不得担任上市公司董事的情形；在本公司控股股东及其一致行动人任职，与本公司存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
经理层人员简历
傅利才，男，汉族，1970年8月生，四川简阳人，1996年7月参加工作，郑州工业大学化工工艺专业毕业，全日制本科学历，工学学士学位，中共党员，注册安全工程师、高级工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司党委委员、常务副总经理，目前在本公司关联方四川泸天化创新研究院任党委书记、董事长，存在关联关系。傅利才先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。
王斌，男，汉族，1979年2月生，四川泸州人，2001年8月参加工作，中共党员，四川大学国际金融专业毕业，全日制本科学历，经济学学士学位，中国注册会计师（非执业会员）。曾任四川泸天化股份有限公司财务部部长，现任四川泸天化股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监、董事会秘书；宁夏和宁化学有限公司党委书记、董事长。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。王斌先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
王晓华，男，汉族，1969年11月生，四川泸县人，1990年7月参加工作王晓华，男，汉族，1969年11月生，四川泸县人，1990年7月参加工作，中共党员，四川省委党校法律专业毕业，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任中共太伏镇党委书记，九禾股份有限公司党委书记、董事长；现任四川泸天化股份有限公司党委委员、副总经理。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理。王晓华先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
郭春建，男，汉族，1972年3月出生，四川遂宁人，1995年7月参加工作，中共党员，先后毕业于沈阳化工学院化学工程系无机化工专业和西南交通大学经济管理学院工商管理专业，在职研究生学历，工程硕士学位；高级工程师、国家注册化工工程师、注册安全工程师。曾任四川泸天化股份有限公司生产部部长、能源管理部部长、安监部部长，四川泸天化绿源醇业有限责任公司党委书记、董事长；现任四川泸天化股份有限公司党委委员、副总经理。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理。郭春建先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
陈懋金，男，汉族，1972年11月生，重庆荣昌人，1995年7月参加工作，南京化工大学化工机械系化工设备与机械专业毕业，全日制本科学历，学士学位；四川省工商管理学院在职研究生学历，工商管理硕士。中共党员，注册设备监理工程师。曾任四川泸天化油脂公司检修车间党支部书记、主任；泸天化股份公司党群工作部副部长、组织部副部长、宣传部副部长、党委办公室副主任；宁夏和宁化学有限公司党委委员、副总经理。聘为四川泸天化股份有限公司副总经理。陈懋金先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不在本公司关联方任职，与本公司不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则等要求。
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-042
四川泸天化股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2024年6月13日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。会议于2024年6月20日以现场方式召开，参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由职工监事简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、表决情况
会议以投票表决的方式通过以下议案：
《关于选举简洁女士为公司第八届监事会主席的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举简洁女士为公司第八届监事会主席。简洁女士简历附后。
三、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2024年6月21日
附件
简洁女士简历
简洁，女，1979年5月生，四川泸州人，1999年6月参加工作，2020年8月加入中国共产党，西南交通大学网络教育学院会计学毕业，大学本科学历，政工师。先后在四川泸天化股份有限公司电仪厂、四川泸天化绿源醇业有限责任公司综合办公室、四川泸天化股份有限公司工会工作；现任泸天化（集团）有限责任公司工会副主席、四川泸天化股份有限公司工会副主席。
简洁不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任董监高职务，与上市公司不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-043
四川泸天化股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任经理层人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开了2023年度股东大会，选举产生公司第八届董事会成员（职工董事除外），任期自股东大会通过之日起三年（2027年6月19日）。为保证公司董事会工作有序衔接，公司于2024年6月20日召开了第八届董事会第一次临时会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司经理层人员（即高级管理人员）的相关议案。公司第八届董事会换届现已全部完成，现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会及各专门委员会组成情况
公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名，非职工董事的任期自公司2023年度股东大会审议通过之日起三年（2027年6月19日）。
公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事的任职资格和独立性在公司2023年度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事的人数比例未低于董事总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。
同时，公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会委员任期与第八届董事会任期一致。
（一）公司第八届董事会成员如下：
1.非独立董事：廖廷君先生（董事长）、傅利才先生、龚正英女士、陈茂竹先生、张宇先生、赵元柱先生（职工董事）。
2.独立董事：益智先生、向朝阳先生、王积慧女士。
（二）公司第八届董事会各专门委员会组成如下：
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二、聘任经理层人员（即高级管理人员）的情况
（一）职务及人员
1.公司总经理：傅利才先生；
2.公司副总经理：王斌先生、王晓华先生、郭春建先生、陈懋金先生；
3.公司财务总监：王斌先生；
4.公司董事会秘书：王斌先生。
（二）其他说明
上述经理层人员（即高级管理人员）的任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满日止（2027年6月19日）。
上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备任职资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
董事会秘书王斌先生联系方式如下：
电话：0830-4122575
电子邮箱：lthwbb@126.com
通讯地址：四川省泸州市纳溪区李子林路38号
三、备查文件
（一）第八届董事会第一次临时会议决议
（二）第七届董事会提名委员会审核意见
（三）第七届董事会审计委员会审核意见
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2024年6月21日
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-044
四川泸天化股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开了2023年度股东大会，选举产生公司第八届监事会成员（职工监事除外），任期自2023年度股东大会通过之日起三年（2027年6月19日）。为保证公司监事会工作有序衔接，公司于2024年6月20日召开了第八届监事会第一次临时会议，审议通过了选举公司监事会主席的议案。公司第八届监事会换届现已全部完成，现将相关情况公告如下：
一、第八届监事会组成情况
公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工监事3名，职工监事2名。
非职工监事：胡成明先生、汪伟先生、张琦先生
职工监事：简洁女士（监事会主席）、吕静松先生
二、部分监事届满离任情况
第七届监事会监事罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生不再担任监事职务。罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生离任后，将不在公司或者子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生均未持有公司股份。
公司及监事会对罗航先生、杜一兵先生、赖柄有先生在公司担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
三、其他说明
公司第八届监事会由职工代表担任的监事的人数占监事总人数的比例未低于三分之一。公司第八届监事会成员任职资格均符合法律规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。
四、备查文件
第八届监事会第一次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2024年6月21日
