东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-039

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年7月8日 15点30分

召开地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月8日

至2024年7月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、2已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，议案3已经第二届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年7月8日（上午9:30-11:30，下午14:00-15:00）

（二）登记地点：东莞市鼎通精密科技股份有限公司一号会议室

（三）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年7月5日17:00，信函、传真中注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、 会议联系方式：

联系地址：东莞市东城街道周屋社区银珠路7号

联系人：王晓兰

邮编：523118

电话：0769-85377166-609

4、 邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024-06-22

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东莞市鼎通精密科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-038

东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于

选举职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将选举产生第三届董事会、监事会，任期三年。公司第三届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年6月20 日召开职工代表大会，选举余松林先生担任第三届董事会职工代表董事，选举徐浩先生、黄士悦先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表董事、职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。

职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第三届监事会，任期与公司第三届董事会、第三届监事会任期一致。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024年6月22日

附件：职工代表董事简历

余松林先生：男，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，高中学历。1997年12月至2003年11月任康威玩具有限公司仓库组长，2003年12月至2006年6月任东莞维信五金塑膠制品有限公司货管课课长，2006年8月至2018年7月历任鼎通有限总务课长、总务经理，2018年8月至今任公司人力资源中心负责人。

附件：职工代表监事简历

徐浩先生：男，1999年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于河南财政金融学院。2019年6月至今，任职于东莞市鼎通精密科技股份有限公司项目部工程师。

徐浩未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄士悦先生：男，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2019年3月至今，任职于东莞市鼎通精密科技股份有限公司销售经理。

黄士悦未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-037

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

第二届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、监事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第二届监事会第三十一次会议于2024年6月20日在公司会议室召开。会议通知已于2024年6月17日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席袁志华主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.1《关于提名王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名，监事会进行资格审查，同时征求监事候选人本人意见后，同意提名王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会

2024年6月22日

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-036

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎通科技”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月20日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名王成海先生、黄遵伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；公司董事会同意提名彭文平先生、张燕琴女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人彭文平先生、张燕琴女士已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中彭文平先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年6月20日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举余松林先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会的任期一致。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月20日召开了第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司提名的王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2024年6月20日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届董事会职工代表监事的议案》，同意选举徐浩先生、黄士悦先生为公司第三届监事会职工代表监事。徐浩先生、黄士悦先生将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会的任期一致。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2024年6月22日

附件：非独立董事候选人简历

王成海先生：男，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，大专学历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020年3月，作为企业经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991年7月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年5月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任东莞市鼎通精密五金有限公司董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南省鼎润科技实业有限公司执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年11月至今，任东莞市鼎宏骏盛投资有限公司执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。

黄遵伟先生：男，中国国籍，1987年4月出生，无境外永久居留权，大专学历。2010年2月至2012年10月，任东莞市鼎通精密五金有限公司冲压部技术员，工程师；2012年10月至2015年5月，任河南省鼎润科技实业有限公司冲压部部长；2015年6月至2019年11月，历任东莞市鼎通科技国内市场开发部部长，经理；2019年11月至今，任鼎通科技市场部副总经理。

附件：独立董事候选人简历

彭文平先生：男，中国国籍，1972年1月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业教授。2003年毕业于上海财经大学西方经济学专业。2003年9月至2013年11月在华南师范大学经管学院经济系任职，历任助教、副教授、教授/系主任，现任华南师范大学经管学院会计系教授；2023年10月至今，任广东广康生化科技股份有限公司独立董事；2013年12月至今，任广州安必平医药科技股份有限公司独立董事。

张燕琴女士：女，中国国籍，1983年3月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至今，任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师。2022年9月至今，任广东奥普特科技股份有限公司独立董事。

附件：非职工监事候选人简历

王晓东先生：男，中国国籍，1999年9月出生，无境外永久居留权，大专学历。2020年２月至今，任鼎通科技CNC事业部操机员、技术员及总公司营销中心项目部项目助理、项目工程师。

王晓东未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。