上海同济科技实业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-028
上海同济科技实业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2024年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于申请担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2024年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2024年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为关联交易事项，关联股东高欣依法回避了表决；议案10为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司依法回避了表决。
2、议案12为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
3、本次《关于2024年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》未获通过，公司与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司签署的《战略合作框架协议》(详见公司于2023年7月5日发布的《关于与杨浦滨江签订〈战略合作框架协议〉的公告》)相关具体项目可能无法开展。
《公司章程》的修订是根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定拟定的，该议案未通过不利于公司治理的进一步完善。
敬请投资者注意投资风险。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：宋萍萍、周邯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法、有效。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2024年6月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
