福建福能股份有限公司
关于实施2023年度权益分派时
“福能转债”停止转股的提示性公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-029

福建福能股份有限公司

关于实施2023年度权益分派时

“福能转债”停止转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

福建福能股份有限公司（以下简称公司）因实施2023年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自权益分派公告前一交易日（2024年7月1日）至权益分派股权登记日间，可转债将停止转股。

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一、2023年度权益分派方案的基本情况

（一）公司于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过公司2023年年度权益分派方案为：以公司2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。因“福能转债”处于转股期，公司最终实际现金分红总额等将根据2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。上述股东大会决议详见2024年5月22日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2023年年度股东大会决议公告》（公告号：2024-027）。

（二）本次权益分派方案实施后，将依据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定，对“福能转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于2024年7月2日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。

（二）自2024年7月1日至权益分派股权登记日（具体日期详见公司披露的相关权益分派实施公告）期间，“福能转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“福能转债”恢复转股，欲享受权益分派的“福能转债”持有人可在2024年6月28日（含2024年6月28日）之前进行转股。

三、其他

联系部门：公司证券法务部

咨询电话：0591-86211285

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年6月26日

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-030

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司

第十届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2024年6月18日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2024年6月25日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整福能转债转股价格的议案》。

鉴于公司将实施2023年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格调整的相关条款，福能转债转股价格将自公司实施2023年度权益分派确定的除权除息日，由当前5.57元/股调整为5.26元/股。具体转股价格调整公式如下：

P1=P0－D，其中：P0为调整前转股价5.57元/股，D为每股派送现金股利0.31元，计算调整后转股价P1=5.26元/股。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年6月26日