2024年

6月27日

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招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

2024-06-27 来源:上海证券报

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-059

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。

公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,董事长蒋铁峰主持,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人256人,代表股份6,232,014,109股,占本公司有表决权股份总数68.78%,现场出席股东大会的股东及股东代理人19人,代表股份5,754,749,364股;通过网络投票的股东共237人,代表股份477,264,745股。

公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案,其中议案6、议案8、议案12涉及关联交易,关联股东及股东代理人回避了表决;议案7以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下:

议案1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,228,166股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911;反对247,000股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%;弃权273,239股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,227,002股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%;反对248,164股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%;弃权273,239股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案3、关于审议《2023年度财务报告》的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,227,002股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%;反对248,164股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%;弃权273,239股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案4、关于审议2023年度利润分配方案的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,574,105股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%;反对174,300股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%;弃权0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案5、关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意476,829,502股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%;反对645,664股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%;弃权273,239股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案6、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意334,998,297股,占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%;反对142,476,869股,占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%;弃权273,239股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案7、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,572,005股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%;反对176,400股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%;弃权0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案8、关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,573,941股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%;反对174,464股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%;弃权0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意325,855,627股,占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%;反对150,479,978股,占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%;弃权1,412,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。

议案10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,573,641股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%;反对174,764股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%;弃权0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意466,080,614股,占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%;反对11,667,791股,占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4422%%;弃权0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案12、关于审议2024年度日常关联交易的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,575,105股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9637%;反对173,300股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%;弃权0股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。

议案13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,300,702股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%;反对174,464股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%;弃权273,239股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。

议案14、关于修订公司《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意476,161,405股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%;反对174,200股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%;弃权1,412,800股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。

议案15、关于变更会计师事务所的议案

其中,除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果:同意477,566,941股,占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%;反对174,464股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%;弃权7,000股,占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

议案16、关于选举第三届董事会独立董事的议案

16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案

其中出席会议的中小股东表决结果:同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票,占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2867%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、有效。

《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日

证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2024-060

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第三届董事会2024年

第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年6月26日,会议以通讯方式举行。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案:

一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

鉴于董事人员变动,为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展,根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定,经公司董事长蒋铁峰先生提名,董事会对各专门委员会委员进行了调整,调整后各专门委员会委员名单如下:

战略与可持续发展委员会:蒋铁峰(召集人)、张军立、朱文凯、刘昌松、余志良、叶建芳、孔英;

审计委员会:叶建芳(召集人)、陶武、蔡元庆;

薪酬与考核委员会:蔡元庆(召集人)、叶建芳、孔英;

提名委员会:孔英(召集人)、张军立、蔡元庆。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日