招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-059
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2024年6月6日及2024年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》、《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。
公司2023年年度股东大会于2024年6月26日下午3:00在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋铁峰主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人256人，代表股份6,232,014,109股，占本公司有表决权股份总数68.78%，现场出席股东大会的股东及股东代理人19人，代表股份5,754,749,364股；通过网络投票的股东共237人，代表股份477,264,745股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、金川律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案6、议案8、议案12涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案7以特别决议通过。
各议案的具体表决情况如下：
议案1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,228,166股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8911；反对247,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
议案2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
议案3、关于审议《2023年度财务报告》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,227,002股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8909%；反对248,164股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
议案4、关于审议2023年度利润分配方案的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,574,105股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案5、关于审议《2023年年度报告》及年报摘要的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,829,502股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.8077%；反对645,664股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1351%%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
议案6、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意334,998,297股，占该等股东所持有效表决权股份总数的70.1202%；反对142,476,869股，占该等股东所持有效表决权股份总数的29.8226%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
议案7、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,572,005股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9631%；反对176,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案8、关于审议2024年度在招商银行存贷款关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9635%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案9、关于审议为控股子公司提供担保额度的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意325,855,627股，占该等股东所持有效表决权股份总数的68.2065%；反对150,479,978股，占该等股东所持有效表决权股份总数的31.4977%；弃权1,412,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。
议案10、关于审议为联合营公司提供担保额度的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,573,641股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9634%；反对174,764股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0366%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案11、关于审议为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意466,080,614股，占该等股东所持有效表决权股份总数的97.5578%；反对11,667,791股，占该等股东所持有效表决权股份总数的2.4422%%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案12、关于审议2024年度日常关联交易的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,575,105股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9637%；反对173,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0%。
议案13、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,300,702股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9063%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权273,239股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0572%。
议案14、关于修订公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意476,161,405股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.6678%；反对174,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权1,412,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2957%。
议案15、关于变更会计师事务所的议案
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其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意477,566,941股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.9620%；反对174,464股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权7,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
议案16、关于选举第三届董事会独立董事的议案
16.01关于选举叶建芳为第三届董事会独立董事的议案
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其中出席会议的中小股东表决结果：同意选举叶建芳为第三届董事会独立董事的选举票数为431,343,455票，占该等股东所持有效表决权股份总数的90.2867%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-060
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年
第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第七次临时会议通知于2024年6月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年6月26日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：
一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长蒋铁峰先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、朱文凯、刘昌松、余志良、叶建芳、孔英；
审计委员会：叶建芳（召集人）、陶武、蔡元庆；
薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、叶建芳、孔英；
提名委员会：孔英（召集人）、张军立、蔡元庆。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十七日
