上海浦东发展银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2024-032
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：出席会议的股东包括出席现场会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张为忠先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人。
2、公司在任监事8人，出席8人。
3、公司高级管理层及董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2023年度利润分配的预案
审议结果：通过
公司2023年度利润分配方案如下：
（1）以母公司2023年税后利润为基数，按10%的比例提取法定盈余公积金，共计人民币32.93亿元；
（2）按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般准备人民币45亿元；
（3）以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币3.21元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分红金额不变，相应调整股息分配总额。
上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管部门对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
表决情况：
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5、议案名称：公司2024年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
选举吴晓球先生为公司独立董事，其任职资格尚须报国家金融监督管理总局核准，自核准其任职资格之日起履职，任期与公司第七届董事会任期一致。
表决情况：
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7、议案名称：公司关于高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于延长金融债券发行相关授权有效期的议案
审议结果：通过
批准公司金融债券发行相关授权有效期自前次届满后延长36个月。
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席会议的普通股股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
2、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪丰、陈亚运
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、召集、召开、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年6月28日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2024-033
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 前次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定
● 本次债项评级：“AAA”，主体评级：“AAA”，评级展望：稳定
● 根据本次评级结果，上海浦东发展银行股份有限公司（简称“公司”）可转换公司债券（简称“浦发转债”，代码“110059”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对公司2019年10月发行的“浦发转债”进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AAA”；“浦发转债”前次信用评级结果为“AAA”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为上海新世纪，评级时间为2023年6月15日。
评级机构上海新世纪在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月26日出具了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》（以下简称“本次信用评级报告”），本次公司主体信用等级维持“AAA”，评级展望维持“稳定”，“浦发转债”的信用等级维持“AAA”。本次评级结果较前次没有变化，“浦发转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.spdb.com.cn）。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2024年6月28日
