北京亿华通科技股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会决议公告
证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-025
北京亿华通科技股份有限公司
2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员以现场和通讯结合的方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）2023年年度股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于〈2023年年度报告（及摘要）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈2023年度独立非执行董事年度述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于授予董事会一般授权以发行A股/H股股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于监事辞职及补选监事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明A股5%以下股东的表决情况
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（四）2024年第二次A股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（五）2024年第二次H股类别股东大会非累积投票议案表决情况
1、议案名称：《审议及批准本公司2023年利润分配及资本公积转增股本方案、建议变更注册资本以及修订公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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（六）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案6、议案8、议案9为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案6、议案10已对中小投资者单独计票。
3.其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：孙士江、潘钰
2、律师见证结论意见：
公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2024年6月29日
