上海合晶硅材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-024
上海合晶硅材料股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市松江区广富林路3260弄10号宰相府酒店一楼听风厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书庄子祊先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司郑州合晶硅材料有限公司12英寸半导体大硅片产业化项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年度新增对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7和议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.已回避表决，关联股东盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。
4、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：从群基、高鹏
2、律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2024年6月29日
