广西绿城水务股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-024
广西绿城水务股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年7月2日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年6月27日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为2024年7月2日上午12:00。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于再次参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标的议案》
同意与武汉天源环保股份有限公司组成联合体，参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标，并授权公司总经理推进后续谈判等工作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
2、审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
同意提名曾富全先生、邓炜辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（2024-025）。
公司董事会提名委员会审查了股东提名文件、候选人履历等相关资料，认为本次董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，被提名人曾富全先生、邓炜辉先生未发现有《公司法》第178条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会采取市场禁入尚未解除，及被上海证券交易所公开认定不适合担任董事且期限未满的情形，候选人符合独立性要求，并具备履职相关专业的资格和能力，同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于制订广西绿城水务股份有限公司发展战略管理制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司发展战略管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司对外担保制度》（2024年6月修订）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》（2024年6月修订）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司投资者关系管理制度》（2024年6月修订）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订广西绿城水务股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》（2024年6月修订）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
同意于2024年7月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-026）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2024年7月3日
附件：
独立董事候选人简历
一、曾富全
曾富全，男，1967年5月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南宁市手表厂助理经济师，广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授，广西大学商学院财会系教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任广西大学工商管理学院教授。
二、邓炜辉
邓炜辉，男，1985年10月出生，博士研究生学历，具有法律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-026
广西绿城水务股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月18日10点00分
召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月18日
至2024年7月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年7月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（2024-024）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议登记手续：
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2024年7月17日上午9:00一11:00，下午15:00一17:00
（三）登记地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室
六、其他事项
（一）与会股东交通及食宿费自理。
（二）会议联系方式联系地址：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室
会议联系人：徐婷婷、李沛鋆
联系电话：0771-4851348
传真：0771-4852458
邮编：530031
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2024年7月3日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
绿城水务第五届第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西绿城水务股份有限公司：
兹委托先生_____（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-025
广西绿城水务股份有限公司
关于更换公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，现就有关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事任期届满可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司现任第五届董事会独立董事梁戈夫先生、许春明先生于2018年7月19日任职，将于2024年7月18日届满六年，公司需对上述任职届满的独立董事进行更换。截至本公告披露日，梁戈夫先生、许春明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，梁戈夫先生、许春明先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任，在补选出的新任独立董事就任前，独立董事梁戈夫先生、许春明先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
梁戈夫先生、许春明先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对梁戈夫先生、许春明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、更换独立董事情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东一一南宁建宁水务投资集团有限责任公司提名曾富全先生、邓炜辉先生为独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会对本次独立董事候选人提名程序及资格进行了审查，认为提名程序符合法律法规及有关规定，未发现有《公司法》第178条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会采取市场禁入尚未解除，及被上海证券交易所公开认定不适合担任董事且期限未满的情形，候选人符合独立性要求，并具备履职相关专业能力，同意曾富全先生、邓炜辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满时止，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2024年7月3日
附件：
独立董事候选人简历
一、曾富全
曾富全，男，1967年5月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南宁市手表厂助理经济师，广西经济管理干部学院信息管理系讲师、副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授，广西大学商学院财会系教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任广西大学工商管理学院教授。
二、邓炜辉
邓炜辉，男，1985年10月出生，博士研究生学历，具有法律职业资格。曾任广西民族大学法学院教师、副教授。现任广西民族大学教授，广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。
