中粮生物科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-041
中粮生物科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年7月1日召开第八届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司工作需要，经公司总经理张德国先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，聘任陈绍辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈绍辉先生简历附后。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年7月3日
附件：陈绍辉先生简历
陈绍辉先生，1969年4月出生，中国国籍，中共党员，吉林工学院化学工程系石油加工专业大学本科学历，北京化工大学生物工程专业工程硕士。2006年5月加入中粮集团，历任中国粮油食品(集团)有限公司生化能源事业部战略发展部副总经理，中国粮油控股有限公司生化能源事业部研发部副总经理、大客户和市场策划部副总经理、武汉淀粉糖项目组组长，武汉中粮食品科技有限公司总经理，中国粮油控股有限公司生物化工事业部总经理助理，中粮生化能源(衡水)有限公司总经理，中粮生化专业化公司总经理助理，中粮生物科技股份有限公司总经理助理。
截至本公告披露日，陈绍辉先生持有公司股票50,000股，其均为公司实施《限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。陈绍辉先生所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
陈绍辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-041
中粮生物科技股份有限公司关于注销清算GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）和CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次清算注销情况概述
GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）及其股东CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）（以下简称铿昌公司、志领公司）作为中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技或公司）控股子公司。为进一步优化公司治理结构，压减法人数量，公司拟对铿昌公司、志领公司进行清算注销。
本次清算注销不构成重大资产重组。
二、铿昌公司、志领公司基本情况
（一）GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）
1.公司名称：GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）
2.类型：有限公司
3.成立时间：2008年6月20日
4.注册地址：33/F.,COFCO Tower,262 Gloucester Road,Causeway Bay, Hong Kong
5.注册资本：0.88元
6.股权结构：
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7.经营范围：控股公司服务
8.主要财务数据：
单位：元
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（二）CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）
1.公司名称：CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）
2.类型：有限公司
3.成立时间：2008年7月8日
4.注册地址：Vistra Corporate Services Centre， Wickhams Cay II， Road Town， Tortola， VG1110， British Virgin Islands
5.注册资本：13.71元
6.股权结构：
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7.经营范围：控股公司服务
8.主要财务数据：
单位：元
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三、本次清算注销的原因
黄龙食品工业有限公司于2024年6月12日完成注销，为进一步优化公司治理结构，压减法人数量，拟对持有黄龙食品工业有限公司股权的GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）及其股东CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）启动注销，注销顺序为先注销“GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）”，再注销“CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）”。
四、本次清算注销对公司的影响
GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）和CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）完成清算注销后，将使公司的合并财务报表范围发生变更，预计不会对公司当年业绩产生较大影响，最终以清算注销完成后经审计数据为准，不会对公司战略发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次清算注销履行的审议程序
公司于2024年7月1日召开第八届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《注销清算GREEN CHARM LIMITED（铿昌有限公司）和CHEERLINK INTERNATIONAL LIMITED（志领国际有限公司）的议案》，董事会同意对前述两家公司进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。本次清算注销事项无需提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
公司八届董事会2024年第四次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董事会
2024年7月3日
