湖南湘邮科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-035

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2024年6月28日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位监事；

（三）会议于 2024年7月5日以通讯表决方式召开；

会议应出席监事3人，实到监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：2位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二○二四年七月六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-031

湖南湘邮科技股份有限公司

关于增加应收账款保理融资方式

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 鉴于湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年业务发展的实际需求，为确保资金流的稳定性与健康性，进一步优化资金结构，公司拟增加无追索权应收账款保理融资业务方式。此次新增的应收账款保理融资方式，将纳入公司第八届董事会第十六次会议及2023年年度股东大会审议通过的1.5亿元融资额度范围内，并允许两种保理融资方式在额度内相互调剂使用，以实现资金的有效配置与运用。

● 本次增加应收账款保理融资方式暨关联交易事项已经公司2024年7月5日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

一、拟增加无追索权应收账款保理方式情况说明

为持续推进公司业务的稳健长远发展，提升公司应收账款的回收速度，优化资金周转效率，公司拟采用具有追索权的应收账款债权保理融资方式与环宇租赁（天津）有限公司开展保理业务，并设定融资额度为1.5亿元。该事项已经2024年3月28日召开的公司第八届董事会第十六次会议及2024年5月17号召开的2023年年度股东大会审议通过。鉴于公司业务的实际需求和发展趋势，公司拟在此已设定的融资额度范围内，增加采用无追索权方式的应收账款保理融资模式，以丰富融资手段，提升资金运用的灵活性和效率。

后续公司将根据实际情况，在已设定的额度内灵活调剂使用有追索权和无追索权两种应收账款保理融资方式，并授权公司管理层或相关负责人行使具体操作的决策权及签署相关合同文件。

二、关联方和关联关系情况说明

本次公司拟增加的应收账款保理融资方式交易对方情况与前次相比未发生变化。

1、关联方基本情况

关联方名称：环宇租赁（天津）有限公司

公司类型：融资租赁有限公司

注册资本：17,000万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2002-2

法定代表人：高木兴顺

主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；公共设施、房屋、基础设施租赁业务；信息通信设备、科研设备、检验检测设备、交通运输工具（包括飞机、车辆）等机械设备及其附带技术的租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务数据：

2023年经审计的总资产16.43亿元，净资产2.28亿元，营业收入8,485.41万元，净利润2,107.15万元。

2、与本公司关联关系

本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租赁有限公司29.12%股权，环宇邮电国际租赁有限公司持有环宇租赁（天津）有限公司100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，环宇租赁（天津）有限公司与本公司构成关联关系。

三、保理业务相关内容

本次增加应收账款保理业务的方式为应收账款债权无追索权保理模式。关于保理融资费率的确定，将基于市场融资利率水平及融资期限，经双方协商后确定。

四、本次保理业务关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次引入的无追索权应收账款保理方式，旨在进一步优化公司资金运作流程。通过加速资金回笼、降低应收账款余额，有效减轻公司财务压力；同时，减少对应收账款的管理成本，使公司能够将更多资源投入到核心业务发展中。此外，该方式还有助于改善公司资产负债结构，提升经营性现金流状况，进一步增强公司财务稳健性。综上所述，该举措符合公司既定发展规划，有利于公司的长远利益和持续健康发展。

本次关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，符合国家政策规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易对本公司业务独立性没有影响，公司主要业务不会因进行上述交易而对当事对方形成依赖。

五、本次保理业务暨关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024年7月5日，公司召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的的议案》，5位关联董事回避表决，会议以4票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

2024年7月5日，公司召开的第八届监事会第十二次会议审议了《关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的的议案》》，两位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数，本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见和独立意见

公司独立董事在董事会召开前了解了相关事宜，该事项已经独立董事专门会议审议通过，意见为：公司本次关联交易主要为满足公司日常生产经营所需，关联交易遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则，有利于提升公司应收账款的回收速度，优化资金周转效率。独立董事专门会议同意本次关联交易并将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。

公司独立董事还对事项发表的独立意见为：公司拟增加应收账款保理融资方式，是鉴于公司2024年业务发展的实际需求，可缩短应收账款回笼时间，提高资金使用效率，降低公司应收账款管理成本，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和整体利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4、该关联交易议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，与上述关联交易有关联关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

2、公司独立董事第三次专门会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

4、公司第八届监事会第十二次会议决议

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二四年七月六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-030

湖南湘邮科技股份有限公司

关于拟开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期资金需求及经营发展需求，公司拟利用部分自有资产与具备专业资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，拟融资额度不超过人民币6,000万元，该额度包含在公司2024年度整体融资额度内，实际融资金额根据公司实际生产需求确定。

● 公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易，本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

●无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司于2024年7月5日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于拟开展融资租赁业务的议案》。为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期资金需求及经营发展需求，公司拟将公司部分设备资产作为租赁物以售后回租方式与兴业金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,000万元，该额度包含在公司2024年度整体融资额度内。

公司授权总裁张华女士在额度内办理和签署所有相关协议及文本。 公司与兴业金融租赁有限责任公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

2、住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111

3、企业类型：有限责任公司（国有控股）

4、法定代表人：李小东

5、注册资本：900,000万元人民币

6、统一社会信用代码：91120116559483517R

7、成立日期：2010年08月30日

8、营业期限：2010-08-30至2060-08-29

9、经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银保监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、控股股东：兴业银行股份有限公司。

三、交易标的基本情况

1、标的名称：公司寄递业务相关设备资产

2、标的类型：固定资产

3、权属状态：交易标的归公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、标的价值：公司与兴业金融租赁有限责任公司开展融资租赁售后回租的设备价值以实际转让价值为准。

四、融资租赁的主要内容

1、租赁物：公司寄递业务相关设备资产

2、融资金额：人民币6,000万元

3、租赁方式：售后回租，即：公司将部分设备的所有权转让给兴业金融租赁有限责任公司，并回租使用，租赁合同期内，公司按约定向兴业金融租赁有限责任公司支付租金。

4、租赁期限：36个月

5、租金支付方式：按6个月支付

6、租赁物所有权：在租赁期间，租赁物所有权归兴业金融租赁有限责任公司，租赁期届满，合同履行完毕后租赁物所有权转移至公司。

以上交易内容以正式签署的协议为准。

五、融资租赁的目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足公司经营需要，同时优化公司结构，缓解流动资金压力。通过开展设备资产融资租赁售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，并进一步增强盈利能力及市场竞争力。

本次融资租赁业务不影响公司对用于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二四年七月六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-029

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2024年6月28日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三）会议于 2024年7月5日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司关于拟开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案提交公司第八届董事会第十八次会议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对该事项进行了事前认可，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

独立董事对该事项还发表了赞同的独立意见。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

3、《公司关于授权择机出售股票资产的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

4、《公司关于设立湖南湘邮科技股份有限公司贵州省分公司的议案》

具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司2024年第三次临时股东大会将于2024年7月24日14:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司一楼第四会议室召开。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二四年七月六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-036

湖南湘邮科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司股票于2024年7月4日、7月5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

●请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年7月4日、7月5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及数据要素等相关热点概念；公司目前主营业务为：平台运营服务、软件开发、系统集成、智能产品及代理等四大主业。当前公司在软件开发业务中涉及为客户提供数据采集、存储、加工处理和分析等技术支持，但不涉及数据生产、交易等“数据要素” 相关业务。请投资者注意市场热点炒作风险，理性投资，相关信息以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司股票于2024年7月4日、7月5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。同时，公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二四年七月六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-032

湖南湘邮科技股份有限公司

关于授权择机出售股票资产公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在股东大会审议通过后12个月内，通过集中竞价交易方式出售公司目前持有的长沙银行全部股份；

●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

● 本次交易已经公司2024年7月5日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟通过集中竞价交易方式出售公司目前持有的长沙银行全部股份。截至目前，公司持有长沙银行4,850,604股，占其总股本的0.12%。

2024年7月5日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权公司管理层及其授权人士根据相应方案择机出售长沙银行全部股票。

本次拟出售股票资产交易事项尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

企业名称：长沙银行股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

住所：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座

法定代表人：赵小中

注册资本：402,155.3754万人民币

成立日期：1997年8月18日

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的以下业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（经营范围以批准文件所列为准）。

主要财务数据（最近一年又一期）：截止2023年12月31日，长沙银行总资产为10,200.33亿元，净资产为683.19亿元，2023年度实现营业收入248.03亿元，归属于母公司股东的净利润74.63亿元。

截至 2024年3月31日，长沙银行总资产为10,613.03亿元，净资产为705.26亿元，2024年第一季度实现营业收入65.61亿元，归属于母公司股东的净利润20.93亿元。

截止目前，公司持有长沙银行股票4,850,604股，持股比例0.12％，为无限售流通股。以上股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、本次拟出售长沙银行股份的方案及授权

鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，同意公司在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权公司管理层及其授权人士根据下列方案择机出售长沙银行全部股票：

1、交易时间：在股东大会批准之日起12个月内；

2、交易数量：公司持有的长沙银行4,850,604股全部股份。在授权期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数量相应调整；

3、交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易；

4、交易价格：根据出售时的市场价格确认，但不低于8元/股。

四、本次交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性及使用效率。由于证券市场股票交易价格存在波动，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

后续公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，依照实际出售的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二四年七月六日

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-034

湖南湘邮科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月24日 14点30分

召开地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月24日

至2024年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案已经公司2024年7月5日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议。相关内容详见2024年7月6日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：北京中邮资产管理有限公司、邮政科学研究规划院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（二）登记时间：请出席本次会议的股东于2024年7月18日9:30-11:30， 13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

（二）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（三）联系人：石女士 戴女士

联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

传 真：0731-8899 8859

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2024年7月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南湘邮科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月24日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-033

湖南湘邮科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第八届董事会第十八次会议会议，审议通过了《关于设立湖南湘邮科技股份有限公司贵州省分公司的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：湖南湘邮科技股份有限公司贵州省分公司

2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

3、注册场所：贵州省贵阳市云岩区中华北路8号

4、拟定经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软、硬件及邮电高科技电子产品；设计、安装、维护计算机网络工程、无线通信工程、电子信息系统集成、安全技术防范系统

上述拟设立分公司的名称、注册场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

二、成立的原因及必要性

1、随着公司在贵州省邮政行业内车联网、智慧消防、安防监控、聚合支付等方面的业务发展，及外行业系统集成业务的不断拓展，客户对公司本地化服务水平及响应速度均提出了更高的要求。为了更好地整合区域市场资源，增强客户服务能力，提高本地化服务的响应速度，响应客户招投标需要，进一步提升区域市场份额，公司需进驻业务重点区域，设立贵州省分公司。

2、设立贵州省分公司，设置1名本地化业务人员，便于与贵州邮政等重要客户统一对接贵州省的在建及策划项目，整合优化市场资源投入，形成合力。待当地市场基础逐步夯实，形成一定的项目储备，再考虑实体化运作。

三、存在风险及对公司影响

设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、其他说明

1、公司本次设立分公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组等。

2、公司董事会审议通过后授权经营管理层办理有关设立事宜。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二四年七月六日