晋能控股山西煤业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2024-018

晋能控股山西煤业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月5日

(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：安燕晨、王宇飞

2、律师见证结论意见：

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

2024年7月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2024－019

债券代码：185329 债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月1日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于2024年7月5日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议由副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

选举董事李建光先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

李建光先生简历：李建光，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，大学文化程度，高级工程师。曾任华阳新材料科技集团党委常委、副总经理，晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股装备制造集团党委常委、党委书记、董事长。现任晋能控股集团党委常委、副总经理，晋能控股煤业集团党委书记，晋能控股山西煤业股份有限公司董事长。

2、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，董事会专门委员会部分委员需作出调整。需调整的董事会专门委员会组成人员如下：

（1）战略委员会：

主任委员：李建光

委????员：谷敬煊、曹华天、王 磊、高贵军

（2）提名委员会：

主任委员：董宪姝

委????员：李建光、王丽珠

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二四年七月六日