南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会2024年第八次临时会议决议公告
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-036
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届董事会2024年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日以通讯方式召开第十届董事会2024年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年7月2日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：
审议并通过《关于为下属公司提供担保的议案》
董事会同意下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过20,000万元、单笔期限不超过八年期的项目专项长期借款，并同意为其前述额度借款（授信）提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本事项决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：第十届董事会2024年第八次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月六日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-037
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）因经营业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过20,000万元、单笔期限不超过八年期的项目专项长期借款；并申请本公司为其前述额度借款（授信）提供连带责任保证担保。
（二）内部决策程序
公司于2024年7月5日召开第十届董事会2024年第八次临时会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意：由公司为健康粮仓工厂不超过20,000万元的项目借款提供连带责任保证担保；同时授权董事长审批在以上额度之内的担保事宜并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次为健康粮仓工厂提供担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926
3、注册地址：广西容县容州镇黑芝麻大道1号
4、成立日期：1999年8月13日
5、法定代表人：李文全
6、注册资本：5,652万元
7、经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品销售；一般项目：商业综合体管理服务；货物进出口。
8、股东及持股情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万元（持股比例0.0354%）。
9、健康粮仓工厂最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。
10、财务状况及经营情况：
单位：万元
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注：2023年数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。
3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过20,000万元。
四、董事会意见
健康粮仓工厂为本公司主营业务的主要经营主体之一，为满足其资金需求、保证其业务的正常开展，董事会同意本次为其项目借款提供担保。
本次担保对象为公司控股子公司（公司对其持股99.96%），有别于其他一般对外担保。被担保对象经营稳定，具有实际债务偿还能力，因此，公司本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为121,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.05%；公司及控股子公司对外担保余额合计为82,460.00万元，占公司最近一期经审计净资产的32.74%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。
备查文件：公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月六日
