山东东方海洋科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2024-061
山东东方海洋科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2024年7月1日以电话及邮件等形式通知全体董事,会议定于2024年7月5日以通讯方式召开,应参加董事9人,实际参加审议董事9人。同时,因公司董事长缺位,经与各位董事沟通,董事共同推举董事吴俊先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议以通讯表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
公司第八届董事会已完成补选,因公司董事长缺位,董事会将选举董事长。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。董事一致同意选举董事长。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第八届董事长以全体董事的过半数选举产生。关于选举董事长的议案全体董事审议通过后,公司采取投票选举方式确定具体人员,经与会董事进一步投票,得票过半数为张乐先生,张乐先生当选为公司第八届董事会董事长。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第八届董事会已完成补选,董事会各专门委员会空缺由补选董事接任,董事会各专门委员会由以下委员组成:
1、战略委员会:由5名董事组成,由董事张乐担任主任委员(召集人),成员为董事、总经理兼大健康事业部总裁车志远,董事、副总经理兼董事会秘书吴俊,董事刘洪涛和独立董事于江;
2、审计委员会:由3名董事组成,由独立董事于江担任主任委员(召集人),成员为董事王帅和独立董事文钊;
3、提名委员会:由3名董事组成,由独立董事李家强担任主任委员(召集人),成员为董事、总经理兼大健康事业部总裁车志远和独立董事于江;
4、薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事文钊担任主任委员(召集人),成员为董事张乐和独立董事李家强。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。获得通过。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月六日