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2024年

7月6日

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华润三九医药股份有限公司
2024年第十三次董事会会议决议公告

2024-07-06 来源:上海证券报

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2024一073

华润三九医药股份有限公司

2024年第十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2024年第十三次会议于2024年7月5日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2024年7月2日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于修订华润三九企业年金方案的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审议通过。

关联董事邱华伟先生、周辉女士、梁征先生回避了表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年七月五日