柳州化工股份有限公司关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-025
柳州化工股份有限公司关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年7月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年7月23日 14 点 30分
召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年7月23日
至2024年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过（详见2024年7月6日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 和上海证券报的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-023））。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件）和持股凭证。异地股东可采用信函、传真或电话方式进行登记。未登记不影响股东出席股东大会。
登记时间：2024年7月19、22日上午9:00一11:00下午15:00一17:00
登记地点：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层董事会办公室
出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、会议费用：会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
联系电话：0772-2519434 传真：0772-2510401
联系人：龙立萍 吴 宁
联系地址：广西柳州市跃进路106-8号汇金国际26层
邮政编码：545001
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年7月6日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月23日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600423股票简称：柳化股份 公告编号：2024-023
柳州化工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知及材料于2024年7月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月5日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024））。
该议案还须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》（详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及上海证券报的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025））。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年7月6日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-024
柳州化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。
为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本次拟修订的《公司章程》条款前后对比如下：
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除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次章程的修订内容尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2024年7月6日
