杭州永创智能设备股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份方案的公告

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-043

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于以集中竞价方式回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元。

● 回购股份资金来源：公司自有资金。

● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划。

● 回购股份价格：不超过人民币11.60元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来3个月、未来6个月无减持计划。若上述主体未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用作后期实施员工持股计划或/及股权激励计划的股票来源，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案的提议及董事会审议情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》、《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2024年7月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

■

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和价值的认同，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下，为增强投资者对公司的投资信心，提升公司股票长期投资价值，同时为建立完善公司长效激励机制和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式实施回购公司股份。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为，自董事会审议通过本次回购股份方案之日起的6个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司管理层根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若新发布的有关监管规定对上述公司不得回购股份的期间作出调整的，公司将按照调整后的新规执行。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

■

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币11.60元/股（含），不高于公司董事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150％。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了派送股票红利、资本公积金转增股本、现金分红、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

假设公司本次回购后全部拟用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，则计划实施前后，公司股权结构变动情况如下：

■

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2024年3月31日，公司总资产7,175,618,817.91元，净资产2,620,673,753.95元，流动资产4,686,556,610.38元，按照本次回购上限3,000万元测算，分别占上述指标的0.42%、1.14%、0.64%。根据公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、研发盈利能力、债务履行能力产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和价值的认同，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情况下，为增强投资者对公司的投资信心，提升公司股票长期投资价值，同时为建立完善公司长效激励机制和利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人，在董事会做出回购股份决议前6个月内，不存在买卖本公司股份的情形，亦不存在与本次回购方案存在利益冲突或内幕交易及市场操纵的情况。

在本次回购期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、不存在增减持计划。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

公司向直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人发出问询函，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。直接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人均回复其未来3个月、未来6个月没有减持公司股份的计划。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司后续将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份拟作为实施员工持股计划或/及股权激励计划的股份来源，不会影响公司的正常持续经营和偿债能力。若公司未能或未能全部实施上述用途，公司将按照有关规定注销本次回购的未使用部分股份，并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层根据有关法律、法规及规范性文件办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

3、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会表决的事项外，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、决定是否聘请相关中介机构；

7、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。

以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至所述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

（一）若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

（二）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（三）本次回购股份拟用作后期实施员工持股计划或/及股权激励计划的股票来源，若公司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将在保证正常运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将修订回购方案并依照相关法律法规及《公司章程》规定履行审议和信息披露义务，并择机实施或终止实施。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年7月6日

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第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年7月5日在公司一楼会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年6月29日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号:2024-043）。

2、审议通过《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年7月5日

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关于2024 年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有义务，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司自成立以来，始终致力于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展，公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40多个产品种类、400多种规格型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。

2024年，公司将继续秉承“无人包装、智能系统”的产品设计理念，致力于成为以包装设备的研发、设计及制造为核心，集成软件、工业机器人、机器视觉等先进应用技术，为客户提供智能包装解决方案的服务商。

1、加强客户拓展

（1）保持啤酒、乳品行业市场优势，深化客户合作；

（2）拓展饮料行业市场，进口替代，提高市占率；

（3）进一步开拓休闲食品行业，提高市占率；

（4）增加为客户提供整体解决方案的案例实施，逐步从单纯的产品销售向“产品+服务”的模式转型；

（5）加快海外市场饮料、乳品行业的拓展、布局；

2、保持研发的稳步投入

（1）积极推进饮料无菌智能包装生产线的技术升级；

（2）加快常温奶制品无菌纸盒灌装生产线、无菌直立铝塑膜复合袋灌装生产线的研发、优化；

（3）加快与包装设备相结合的工业机器人、协作机器人的研发；

3、推进产能建设落地

（1）完成“液态智能包装生产线建设项目”建设。

（2）投资扩建设备配套的包装材料产能；

（3）继续改造升级原有生产设备，实现部分智能生产，以提高产能；

4、关注包装设备行业并购机遇

在高度竞争的产业形势下，公司考虑在内生增长的同时，通过投资并购国内外包装设备厂商，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。

二、优化运营管理，提高经营质量与效率

1、提高经营效率

2021年度、2022年度、2023年度，公司应收账款周转天数分别为59.14、62.56 及63.28；存货周转率分别为1.22、0.94及0.81。公司未来将优化公司管理体系，实现工艺、设计、生产和售后服务等部门的协同、实现母子公司之间的协同，缩短设备的出货周期，加快出货设备的工艺验收进度，做好订单回款收款管理工作，以加快存货周转，提高回款速度。

2、提高盈利质量

公司将持续进行市场拓展，对客户质量进行筛选，积极争取回款效率高、盈利水平高于均值的订单，加强国内外市场的开拓，紧跟国外包装设备厂商第一梯队，开发适应下游应用需求的高性价比产品，提高公司在全球包装设备市场占有率，提高公司盈利质量水平。

3、提高资金效率

由于公司所处包装设备行业具有资金密集性的特征，产品研发投入大，研发周期长，因此公司需要将有限的资金合理利用，使得研发成果与产品布局跟紧市场需求。公司将通过优化库存、提高产品交付速度、加快回款等举措，提高资金使用效率。

4、优化考核要求

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等方面。2024年，公司将定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。

5、人力资源

继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制， 通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造行业一流人才团队，实现公司可持续发展；同时，公司未来还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励优秀人才。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有内控管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

2、管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

3、董监高相关培训

公司组织董监高人员积极参与上海证券交易所、证监会等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

四、持续加强投资者沟通交流

公司证券部为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时响应投资者邮箱以及“上证E互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。具体包括以下方面：

1、投资者线上交流活动

公司将继续通过股东大会、投资者邮箱、上证E互动平台、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的信赖关系。

2、完善投资者意见征询及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

五、持续完善投资者回报机制

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。

2021年度，公司派发现金红利7,801.32万元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的29.87%；2022年度，公司派发现金红利6,295.48万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的23.00%；2023年度，公司派发现金红利3878.54万元（含税）, 占2023年度归属于上市公司股东净利润的54.58%

公司将继续根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，并结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国包装设备产业以及公司未来发展的坚定信心，结合公司未分配利润情况，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

六、积极实施股份回购，彰显公司未来发展信心

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为增强投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司近年来连续实施了股份回购方案。

2023年9月4日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，公司基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，自2023年9月4日起6个月内回购公司股份，回购金额合计不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元。截至2024年3月3日，公司本次回购股份期限届满，回购股份事项完成。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份3,085,100股，占公司总股本的比例为0.63%。

2024年7月5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，公司基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自2024年7月5日起6个月内回购公司股份，回购金额合计不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

1、强化股权激励及约束

公司制订了与公司经营业绩紧密相关的激励计划。2021年8月，公司发布2021年限制性股票激励计划，对公司核心员工共计137人授予限制性股票进行激励；2023年5月，公司分别公布的、2023年限制性股票激励计划，对公司核心员工共计82人授予限制性股票进行激励。激励计划的设定有助于促进公司发展、维护股东权益，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障。而公司对激励计划营业收入增长率或扣除非经常性损益后的净利润增长率，和严密的绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求。个人绩效考核要求系根据公司绩效评比相关规则对个人按照“优秀”、“良好”、“合格”以及“不合格”划分为四档。上述考核要求锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

2、制订与公司经营挂钩的薪酬政策

公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基本工资、绩效工资及年终奖金组成。公司依据每年度的经营业绩及盈利状况等KPI指标，结合个人及部门指标完成情况进行评估，确定高管年度的绩效工资。2024年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年7月5日

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-042

转债代码：113654 转债简称：永02转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年7月5日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会

2024年7月5日