武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议
决议公告

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-041

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二十八次会议于2024年7月15日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月5日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐邱祥平先生、郑金国先生、雷霆先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为公司第十届董事会董事候选人；推荐李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中邱祥平先生、郑金国先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生为股东单位提名，雷霆先生、李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生为公司第九届董事会提名（上述人员简历见附件）。

赞成8票，反对0 票，弃权0票。

此议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

赞成8票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

附董事候选人简历：

邱祥平，男，汉族，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理、总经理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委书记、董事长、总经理，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委书记、董事长。

郑金国，男，汉族，1973年6月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任武汉烟草（集团）公司企业管理部规划经理，华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理，武汉经济发展投资（集团）有限公司（现武汉金融控股（集团）有限公司）投资发展部副部长级等职务。现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。2022年4月至今任本公司董事、副董事长。

雷霆，男，汉族，1975年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总工程师、总工程师；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总工程师；电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记，武汉长江通信产业集团股份有限公司党委副书记、总裁。

吴志宏，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任武汉邮电科学研究院研究生部光电研究室主任，烽火通信科技股份有限公司培训中心主任助理，武汉开元科技创业投资有限公司副总经理，武汉光谷新光电产业发展有限公司副总经理，武汉迪源光电科技有限公司董事长，武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、投资促进部部长。现任武汉高科医疗器械园有限公司董事长、武汉东湖高新区大学科技园有限公司董事长。2023年6月至今任本公司董事。

余斌，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，大学学历。曾任武汉市工业品商业（集团）总公司总经理办公室干部，武汉市商业储运有限责任公司货运站副经理，武汉长联生化药业公司销售部销售经理，武汉长江资产经营管理有限公司债券一部主管，武汉建设投资有限公司铁路运输分公司总经理等职务。现任武汉金融控股（集团）有限公司下属武汉建设投资有限公司党总支委员、总经济师。

朱德民，朱德民，男，汉族，1968年8月出生，大学本科学历，正高级工程师。曾任电信科学技术第一研究所上海飞利通信科技实业总公司卫星产品部副经理、研发部经理、新业务开发部经理、市场总监；电信科学技术第一研究所研发部副主任，科技产业部副主任（主持工作）；电信科学技术第一研究所所长助理兼科技产业部总经理、副所长。现任电信科学技术第一研究所有限公司副总经理。

胡泊，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，大学本科双学位学历，工程师。曾任武汉虹信通信技术有限责任公司战略管理专员；武汉烽火众智数字技术有限责任公司（现武汉众智数字技术有限公司）公司监事、人力资源部总经理；孝感市大悟县人民政府副县长（挂职）。现任中国信息通信科技集团有限公司委派下属公司专职外部董事。

独立董事候选人简历：

李克武，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，博士研究生学历，经济法学专业教授。曾任华中师范大学教务处副处长，法学院党委书记、院长；现任华中师范大学法学院教授、博士生导师。先后兼任最高人民检察院民事行政案件咨询专家，湖北省人大常委会、湖北省人民政府、武汉市人民政府法律顾问，中国商法研究会、中国法学教育研究会理事等职务。2021年6月至今任本公司独立董事。

李银香，女，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师，研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现任湖北工业大学会计学专业教授，金徽矿业股份有限公司(603132.SH)独立董事。2020年11月至今任本公司独立董事。

江小平，男，汉族，1974年10月出生，博士研究生学历，信息与通信工程专业教授，研究生导师。曾任中南民族大学电子信息工程学院教师，现任中南民族大学电子信息工程学院教授，兼任全国专业标准化技术委员会委员。2021年6月至今任本公司独立董事。

杨立志，男，汉族，1978年3月出生，大学本科学历。曾任中兴通讯股份有限公司智慧城市总监,华为技术有限公司政务咨询总监、五级专家等职务。2024年3月从华为技术有限公司离职。

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-042

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第十八次会议于2024年7月15日上午九点三十分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月5日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：

审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。

公司第九届监事会任期已届满。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟推荐詹丛红女士、吕迪女士为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

赞成3票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

2024年7月16日

附：监事候选人简历

詹丛红，女，1970年8月生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司湖北分所会计师，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所会计师，武汉左岭新城开发投资有限公司财务审计部部长、副总会计师。现任武汉高科国有控股集团有限公司财务管理部执行经理。2023年10月至今任本公司监事。

吕迪，女，1986 年10月生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任电信科学技术第一研究所上海飞利通信科技实业总公司综合管理部副主任，电信科学技术第一研究所上海易梭通信科技有限公司综合管理部副主任，电信科学技术第一研究所综合管理部总经理助理等职务。现任电信科学技术第一研究所有限公司综合管理部总经理助理。

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-043

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于召开2024年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月8日 14点30分

召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月8日

至2024年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，议案3已经公司第九届监事会十八次会议审议通过，详见公司于2024年7月16日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2、法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、登记时间为2024年8月6日（星期二）（上午 9：30---11：30，下 午 14：30--- 16：30）。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈旭

联系电话：027-67840308

传真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团

股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月8日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-044

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常开展，公司于近期召开了职工代表大会，选举胡林利女士为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。

胡林利女士将与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会一致。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会

2024年7月16日

附：胡林利简历

胡林利，女，汉族，1985年3月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现任本公司发展规划部/技术中心副总经理。2021年5月至今任本公司职工监事。