招商局公路网络科技控股股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-52

招商局公路网络科技控股股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第三届董事会第二十二次会议通知于2024年7月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年7月16日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。

表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年七月十六日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-53

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第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称或“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2024年7月9日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2024年7月16日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司注册储架式公司债券100亿元的议案》。

经审核，监事会认为：确认董事会编制的《储架发行公司债券预案》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

该议案尚须提交公司临时股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二四年七月十六日