新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于高级管理人员辞职
暨高级管理人员聘任的公告
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-024号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于高级管理人员辞职
暨高级管理人员聘任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于高级管理人员辞职的情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，唐建国先生申请辞去公司总经理职务，赵占军先生申请辞去公司副总经理职务，张亦女士申请辞去公司副总经理职务，张春疆先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，陈争跃女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，唐建国先生继续担任公司董事长职务，赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
三、关于聘任公司高级管理人员的情况
（一）聘任总经理情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意聘任李军华先生（简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（二）聘任总会计师情况
为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司于2024年7月15日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，公司董事会同意聘任汪芳女士（简历附后）为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（三）聘任副总经理、董事会秘书情况
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议，公司董事会同意聘任谭路平先生（简历附后）副总经理职务、蒋才斌先生（简历附后）公司副总经理、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2024年7月17日
附件：
李军华先生简历：
李军华：男，汉族，1969年2月出生，中共党员，大专学历，高级农艺师。曾任农一师良繁场生产科科长、新疆塔里木河种业股份有限公司良繁场场长、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理助理、副总、企业负责人、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记、董事长。
汪芳女士简历：
汪芳：女，汉族，1973年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师16团财务科科长、发展经营管理科科长，第一师1团财务科科长，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、财务总监，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、董事、总会计师。
谭路平简历：
谭路平：男，汉族，1984年12月出生，中共党员，本科学历，助理经济师。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资发展部副经理、证券投资部经理，新农发产业投资管理有限公司董事长，阿拉尔新农乳业有限责任公司党支部副书记、副总经理、总经理，党总支书记、董事长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司生产运营部经理。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理，阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司总经理。
蒋才斌简历：
蒋才斌：男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-025号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于证券事务代表辞职
暨聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表蒋才斌先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，蒋才斌先生申请辞去公司证券事务代表职务。蒋才斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
根据上海证券交易所有关规定，经第八届董事会第十三次会议审议通过，决定聘任毛海勇先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满之日止。
毛海勇先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识，具有良好的职业道德，获聘后尚需取得《董事会秘书任职培训证明》。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2024年7月17日
附件：
毛海勇：男，汉族，1982年5月出生，中共党员，本科学历，中级经济师、中级会计师。曾任阿拉尔新农棉浆有限责任公司人力资源部职员，阿拉尔新农乳业有限责任公司行政人事总监、核算中心会计，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司人力资源部副经理，经营管理部副经理。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司生产运营部副部长、证券事务代表、职工监事。
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024一026号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会于2024年7月15日以通讯方式召开，会议通知于2024年7月8日发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审查通过，同意聘任李军华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，同意聘任汪芳女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》；
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任谭路平先生为公司副总经理，同意聘任蒋才斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；
同意聘任毛海勇先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2024年7月17日
