金富科技股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
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金富科技股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2024年7月16日以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月9日以电话、专人和电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。
三、备查文件
1、金富科技股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议；
2、金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2024年7月17日
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金富科技股份有限公司
第三届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次临时会议于2024年7月16日以通讯方式召开，会议通知已于2024年7月9日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、金富科技股份有限公司第三届监事会第十五次临时会议决议。
特此公告。
金富科技股份有限公司
监事会
2024年7月17日
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金富科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年7 月16日召开第三届董事会第十八次临时会议、第三届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在部分募投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383号《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2020年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价为8.93元，应募集资金总额为人民币58,045.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,013.27万元后，实际募集资金金额为49,031.73万元。该募集资金已于2020年11月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所[2020]518Z0052号《验资报告》验证。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
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注：调整后承诺投资金额高于原募集资金承诺投资金额、募集资金累计投资金额高于调整后募集资金承诺投资金额为募集资金利息差异所致。
2021年7月9日，公司第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第九次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案》，同意调整塑料瓶盖生产基地扩建项目实施方式、新增扩建项目实施主体及实施地点并缩减项目投资规模，变更部分募集资金用途以及变更饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目达到预定可使用状态的日期。该议案经独立董事审议同意后于2021年7月28日经2021年第一次临时股东大会审议通过。
2022年7月26日，公司第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更饮料塑料防盗瓶盖生产线技改项目及研发中心建设项目剩余募集资金用于金属瓶盖项目（一期）项目，该议案经独立董事审议同意后于2022年8月11日经2022年第二次临时股东大会审议通过。
2023年7月24日，公司第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第八次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在塑料瓶盖生产基地扩建项目和成都塑料瓶盖生产基地建设项目（一期）建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目进行延期。该议案经独立董事审议同意。
三、募投项目延期情况说明
（一）本次募投项目延期概况
受各项因素影响，部分募投项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，拟调整下述募投项目达到预定可使用状态的日期，项目建设内容、投资总额、实施主体不变。具体情况如下：
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（二）本次部分募投项目延期的原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“塑料瓶盖生产基地扩建项目”正在积极推进建设中，目前已基本完成主体建筑物的建设工作，但在实际执行过程中因受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，为了维护全体股东和公司的整体利益，公司根据募投项目的实际建设情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年1月31日。
塑料瓶盖生产基地扩建项目未能在原定计划时间内完成，主要原因如下：
1、为提升生产基地自动化水平并对产线合理布局，对生产基地原设计规划进行了调整和优化；2、装修设计方案规划优化调整，影响后期施工进度；3、受到前述调整的影响，生产设备安装工作顺延，整体建设进度放缓。受上述多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。
为确保公司募投项目稳步实施、降低募集资金使用风险，根据该项目实际建设进度，公司经审慎研究，对该项目达到预定可使用状态的日期进行调整。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
五、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“塑料瓶盖生产基地扩建项目”达到预定可使用状态日期的调整。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行延期。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经审核，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本事项已经第三届董事会第十八次临时会议和第三届监事会第十五次临时会议审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合相关法律法规的规定。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次临时会议决议；
2、第三届监事会第十五次临时会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
金富科技股份有限公司
董事会
2024年07月17日
