海信家电集团股份有限公司
第十二届董事会2024年第二次临时
会议决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-061

海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会2024年第二次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2024年7月12日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2024年第二次临时会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于2024年7月16日以通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事9人，实到9人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事候选人的议案》。（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟变更独立董事的公告》）

本公司董事会经研究，同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。徐国君先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其作为独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所审核无异议，本议案将提交本公司股东大会审议。若当选，徐国君先生每年将从本公司领取税前人民币18万元的独立非执行董事薪酬。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议及批准《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-064

海信家电集团股份有限公司

关于2022年A股员工持股计划剩余

预留份额非交易过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2024年7月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（「中登公司」）下发的《证券过户登记确认书》，“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的880,000股本公司A股股票已于2024年7月15日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－2024年A股员工持股计划”，过户股份数量占本公司目前股本总额1,387,167,370股的0.06%，过户价格为10.78元/股。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本公司2022年A股员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本次员工持股计划的实施进展

本公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第十次临时会议、第十一届监事会2022年第四次会议，并于2023年2月28日召开2023年第二次临时股东大会、2023 年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于〈2022年A股员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于〈2022年A股员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意本公司实施2022年A股员工持股计划，并授权董事会办理本公司2022年A股员工持股计划相关的事宜。本次持股计划受让的股份总数合计不超过11,700,000股，其中2,000,000股作为预留份额；首次授予的总人数不超过30人（不含预留份额），其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员为6人。具体内容详见本公司分别于2023年1月3日、2023年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本公司于2023年5月10日召开第十一届董事会2023年第六次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》，由不超过29名参与对象认购全部预留份额200万份，上述人员均为新增参与对象，含董事、高级管理人员1名。具体内容详见本公司于2023年5月13日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的公告》。

本公司于2024年6月24日召开第十二届董事会2024年第一次临时会议，在2023年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于2022年A股员工持股计划预留份额分配的议案》，由不超过22名参加对象认购预留份额889,989股，受让价格为10.78元/股。

二、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划的股份来源为本公司回购专用账户回购的海信家电A股普通股股票。

本公司于2022年12月30日召开第十一届董事会2022年第十次临时会议，审议及批准《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，拟使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币0.9945亿元（含）且不超过人民币1.9890亿元（含），回购价格不超过人民币17.00元/股（含）。回购股份实施期限为自本公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

本公司于2023年3月14日召开第十一届董事会2023年第四次临时会议，审议及批准《关于调整以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，回购价格上限由不超过人民币17.00元/股调整为不超过人民币21.00元/股，回购资金总额由不低于人民币0.9945亿元且不超过人民币1.9890亿元调整为不低于人民币1.2285亿元且不超过人民币2.4570亿元。

本公司于2023年3月20日发布《关于回购公司A股股份完成暨股份变动的公告》，截止2023年3月16日，本公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份11,699,989股，占本公司目前总股本0.86%，最高成交价为20.12元/股，最低成交价为16.66元/股，成交总金额211,401,111.66元(不含交易费用)。本公司本次回购方案已实施完毕。

本公司于2023年6月2日收到中登公司下发的《证券过户登记确认书》，“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的10,810,000股本公司A股股票已于2023年6月1日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－2022年A股员工持股计划”。

三、本次员工持股计划的剩余预留份额股份过户情况

（一）非交易过户完成

本次员工持股计划资金总额不超过7,768.80万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，份额上限为7,768.80万份。本次实际认购份额7,177.84万份，剩余份额上限590.96万份计入预留份额。预留份额在认购缴款、过户登记阶段，2名参与对象由于个人原因部分认购其拟获授的预留份额。2022年A股员工持股计划剩余预留份额实际认购资金总额为948.64万元，认购资金来源均为参加对象的合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式。本次员工持股计划实际认购份额未超股东大会审议的拟认购份额，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。

（二）具体过户情况

2024年7月16日，本公司收到中登公司下发的《证券过户登记确认书》，“海信家电集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的880,000股本公司A股股票已于2024年7月15日非交易过户至“海信家电集团股份有限公司－2022年A股员工持股计划”，过户股份数量占本公司目前股本总额1,387,167,370股的0.06%，过户价格为10.78元/股。本公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过本公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过本公司股本总额的1%。本次预留份额分配后的锁定期及各年度具体解锁比例和数量根据公司《2022年A股员工持股计划》《2022年A股员工持股计划管理办法》中本公司层面业绩考核和持有人个人层面绩效考核结果计算确定。

四、本次员工持股计划的关联关系和一致行动关系说明

本次员工持股计划未与本公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存在一致行动安排。

本公司部分董事、监事、高级管理人员持有本次员工持股计划份额，以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系，在本公司股东大会、董事会、监事会审议与本次员工持股计划有关的议案时应回避表决；上市公司股东大会审议与参与本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有关事项时，本次员工持股计划应回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系和一致行动关系。

本次员工持股计划持有人之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，不存在一致行动安排，本次员工持股计划不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、监事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的本公司股份表决权数量的行为或事实。

五、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

本公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理,本次员工持股计划对本公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本公司将持续关注本次员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本公司公告并注意投资风险。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-062

海信家电集团股份有限公司

关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)现任独立董事张世杰先生自2018年8月3日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确保本公司董事会的正常运作，本公司董事会提名徐国君先生为本公司独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本公司第十二届董事会届满。

经本公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，徐国君先生符合独立性和独立董事任职资格。徐国君先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，本公司董事会同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将提交本公司股东大会进行审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。徐国君先生简历见附件。

张世杰先生未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务，本公司董事会对张世杰先生在任职期间为本公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

附件：简历

徐国君先生，中国人民大学会计学博士，非执业注册会计师。历任青岛国信发展（集团）有限责任公司总会计师、副总经理、总经理及董事；中国海洋大学会计学教授、博士生导师及人本价值管理研究所所长（已退休）；青岛双星股份有限公司独立董事（股票代码：000599）；中电科思仪科技股份有限公司独立董事；青岛青铁金汇控股有限公司外部董事；青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事（股票代码：002899）。现任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事（2020年8月至今，股票代码：002696）；青岛盘古智能制造股份有限公司独立董事（2020年10月至今，股票代码：301456）。

徐国君先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-063

海信家电集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2024年8月2日（星期五）下午3:00召开本公司2024年第三次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会会议届次：2024年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会2024年第二次临时会议审议，同意于2024年8月2日召开本公司2024年第三次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（四））会议召开日期与时间：

1、现场会议召开时间：2024年8月2日（星期五）下午3:00起

2、网络投票时间：2024年8月2日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2024年8月2日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

1、A股股东股权登记日：2024年7月29日

2、H股股东暂停过户日：2024年7月30日至2024年8月2日（包括首尾两日）

（七）出席对象：

1、于2024年7月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2024年7月29日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2024年7月16日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2024年第三次临时股东大会通知》等相关公告。

不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的专业人士

（八）现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室

二、会议审议事项

■

上述议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《第十二届董事会2024年第二次临时会议决议公告》《关于拟变更独立董事的公告》。

上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

三、现场股东大会会议登记事项

（一）登记方法

1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2024年7月29日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2024年7月29日或以前，送交香港证券登记有限公司。

3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

（二）登记时间：2024年7月29日或之前

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司证券部

邮编：528303 传真：（0757）28361055

（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055

联系部门：证券部

2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360921

2、投票简称：海信投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月2日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会

2024年7月16日

附件一：确认回执

海信家电集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参加回执

根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2024年第三次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

姓名： 持股情况： 股

身份证号码： 电话号码：

地址：_______________________________________

日期： 股东签名：

附注：

1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

2.请提供身份证复印件。

3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2024年7月29日或之前送达本公司。

5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

海信家电集团股份有限公司 证券部

邮政编码：528303

(2)如此表采用传真形式，请传至：

海信家电集团股份有限公司

传真号码：86-757-28361055

附件二： 海信家电集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日