普源精电科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集
配套资金事项获得中国证券监督管理
委员会同意注册批复的公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-072

普源精电科技股份有限公司

关于公司发行股份购买资产并募集

配套资金事项获得中国证券监督管理

委员会同意注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易的基本情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”或“标的公司”）67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049号）。批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向吴琼之发行1,978,801股股份、向孙林发行1,277,791股股份、向孙宁霄发行1,277,791股股份、向金兆健发行1,135,814股股份、向许家麟发行630,022股股份、向刘洁发行399,309股股份、向邢同鹤发行399,309股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过5,000.00万元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年7月17日

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-073

普源精电科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买北京耐数电子有限公司67.7419%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2024年7月10日披露了《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》等相关文件，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049号）。

相较公司于2024年7月10日披露的重组报告书（注册稿），公司对重组报告书部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

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特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年7月17日