弘业期货股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-034

弘业期货股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年7月16日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年7月17日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议由监事会主席虞虹女士主持，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议表决形成如下决议：

（一）会议审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会于近日收到公司监事会主席虞虹女士的书面辞职申请，因工作安排，虞虹女士申请辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，虞虹女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，虞虹女士的辞职申请将于公司股东大会选举出新任监事后生效。经公司控股股东推荐，监事会拟提名黄东彦先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届之日止。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-035）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、《弘业期货股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2024年7月17日

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2024-035

弘业期货股份有限公司

关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作安排，原监事会主席虞虹女士已于2024年7月17日辞任弘业期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事及监事会主席职务。辞职后，虞虹女士不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，虞虹女士未持有公司股份。公司对虞虹女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，虞虹女士的辞职将导致监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

经公司控股股东推荐，监事会拟选提名黄东彦先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

弘业期货股份有限公司监事会

2024年7月17日

附件：

简历

黄东彦，男，1971年5月出生，汉族，研究生学历，1993年8月参加工作。历任江苏省纺织工业（集团）进出口有限公司党委委员及纪委书记、江苏苏豪纺织集团有限公司党委委员及纪委书记等，现任弘业期货股份有限公司党委委员、纪委书记。

黄东彦先生未持有本公司股份；与公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》等规定的不得担任相关职务的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职要求。