浙江东日股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-039
浙江东日股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届监事会第二十一次会议于2024年7月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事胡芃芃女士主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》；
经全体监事投票选举，胡芃芃女士（简历见附件）当选为公司第九届监事会主席。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
监 事 会
二〇二四年七月十八日
附件：胡芃芃女士简历
胡芃芃，女，1973出生，本科学历，助理政工师。现任浙江东日股份有限公司党委副书记，兼任温州市文化旅游发展集团有限公司党委委员、副书记、董事、常务副总经理，温州现代旅游投资有限公司委员会委员、书记、董事长、总经理，温州中亚企业有限公司董事长、总经理。历任温州华侨饭店有限公司党总支书记、执行董事、总经理。
胡芃芃女士未持有公司股票，除上述已披露的工作情况之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-038
浙江东日股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年07月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事费忠新先生、车磊先生、朱欣先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事2人，出席2人，拟任监事1人，出席1人；
3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2、议案3均为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔舒韫、江昱成
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2024年7月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
