华域汽车系统股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2024－020

华域汽车系统股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长陈虹先生递交的书面辞职报告。陈虹先生由于到龄退休，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

陈虹先生自2012年5月担任公司董事长以来，恪尽职守，勤勉敬业，引领公司积极应对汽车产业变革和市场变化，在明晰战略方向、推动兼并收购、优化主业结构、加快转型升级、深化国际经营、推进资本运作等方面做出了积极贡献，公司董事会对陈虹先生表示衷心感谢。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年7月19日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2024－021

华域汽车系统股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理陶海龙先生递交的书面辞职报告。陶海龙先生由于工作调动，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

公司董事会对陶海龙先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年7月19日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2024-022

华域汽车系统股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第十三次会议（临时会议）于2024年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年7月12日以电子邮件等方式送达。会议应参加表决董事7名，实际收到7名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、《关于选举公司董事长的议案》；

陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

会议选举公司董事王晓秋先生为公司第十届董事会董事长（简历附后）。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

二、《关于补选公司董事的议案》；

陈虹先生因到龄退休，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。

陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

根据《公司章程》的相关规定，提名补选贾健旭先生、徐平先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

贾健旭先生、徐平先生均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均具备相关任职资格，均未持有本公司股票，并均已同意出任公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。本议案还需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

三、《关于聘任公司总经理的议案》；

陶海龙先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。

经公司董事长提名，同意聘任徐平先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

四、《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》；

会议选举王晓秋先生担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

五、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

会议选举贾健旭先生、徐平先生担任公司第十届董事会战略委员会委员，待公司股东大会选举贾健旭先生、徐平先生担任公司董事后自动生效。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

六、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司当日于上海证券交易所网站发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-023号）。

（同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年7月19日

附件：简历

王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记，上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长，华域汽车系统股份有限公司董事长。

贾健旭：男，1978年2月出生，中共党员，在职研究生，工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工作）、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作），延锋汽车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记。

徐平：男，1969年5月出生，中共党员，大学，工程硕士，正高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司工程部项目经理，泛亚汽车技术中心有限公司项目总工程师、总经理高级助理、工程支持部工程规划高级经理、项目管理总监、动力总成副总监、项目管理执行总监，上海通用汽车有限公司规划发展部执行总监，上海汽车集团股份有限公司技术中心副主任、常务副主任、上海汽车英国控股有限公司总经理，泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2024-023

华域汽车系统股份有限公司

关于召开2024年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月6日 14 点30 分

召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月6日

至2024年8月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2024年7月19日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(二) 现场参会登记时间：

2024年8月2日（周五）9:00-16:00

(三) 登记地点：

上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）

(四) 联系办法：

电话：021-52383315

传真：021-52383305

(五) 为便于股东进行参会登记，股东也可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。

■

六、其他事项

(一)出席现场会议股东（或授权代表）的食宿、交通费自理。

(二)公司联系办法：

电话：021-23102080

传真：021-23102090

地址：上海市威海路489号华域汽车董事会办公室

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司董事会

2024年7月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

华域汽车系统股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

对于上述累积投票议案，委托人应在委托书中明确对每一候选人的投票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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