大参林医药集团股份有限公司关于
董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-073

大参林医药集团股份有限公司关于

董事会秘书辞职暨指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书梁润世先生提交的书面辞呈。梁润世先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任于2024年7月19日生效。辞职后，梁润世先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，梁润世先生直接持有公司股票53,200股，辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，管理其所持有的股份。

公司董事会谨此对梁润世先生在董事会秘书任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定财务总监彭广智先生代行公司董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-074

大参林医药集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年7月18日

(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事推举，由董事柯国强主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书梁润世出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有审议议案已获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、康冠兰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024年7月19日