四创电子股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2024-037

四创电子股份有限公司

股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：因首次和预留授予激励对象中31名激励对象离职、身故，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票612,678股；因2023年度业绩水平未达到业绩考核目标条件，公司拟回购注销333名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票2,106,602股。

● 本次注销股份的有关情况

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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

2024年4月18日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届二十八次董事会和七届二十二次监事会，并于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。本次涉及的限制性股票回购数量为2,179,280股，首次授予回购价格为12.57元/股，预留授予回购价格为11.80元/股。其中，鉴于授予激励对象中31名激励对象因离职等原因而不再符合激励条件，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票612,678股；鉴于2023年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销333名激励对象对应的已获授但未解除限售的第一期限制性股票2,106,602股。具体详见《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2024-017）。

2024年5月23日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-028），在公告载明的申报时间内，公司债权人均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至相关申报期届满之日，公司未收到债权人相关申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

1、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》第十四章二、（三）激励对象离职：“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行使的权益不作处理，已获授但尚未行使的权益不得行使，其中限制性股票由公司以授予价格与市场价格（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低原则进行回购注销，股票期权由公司进行注销。”

鉴于首次授予和预留授予激励对象中31名激励对象因离职或身故等原因而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部限制性股票。

2、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》第九章二、（二）首期激励计划解除限售时的公司业绩考核：各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，其中回购价格为不高于授予价格与股票市价（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的较低者。

鉴于2023年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的第一期限制性股票股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干和离职人员等364人，合计拟回购注销限制性股票2,719,280股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票4,277,116股。

（三）回购注销安排

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，本次实施回购注销的回购专用证券账户号码：B885903197。预计本次限制性股票于2024年7月24日完成注销。注销完成后，公司股份总数由276,009,092股变更为273,289,812股，注册资本由目前的276,009,092元变更为273,289,812元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

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注：公司以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露是否符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次回购注销已经获得现阶段必要的批准，并履行了现阶段必要的信息披露义务；本次回购注销的原因、涉及的对象、数量、注销日期符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《首期实施方案》的相关规定。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年7月20日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-036

四创电子股份有限公司

八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司八届一次监事会于2024年7月18日下午16:30在合肥市高新区公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席邹建中主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举邹建中先生为公司第八届监事会主席。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2024年7月20日

附：第八届监事会主席简历

邹建中，男，中国籍，1968年9月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，中国电子科技集团公司第三十八研究所总会计师，四创电子监事会主席。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2024-035

四创电子股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会于2024年7月18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举张成伟先生为第八届董事会董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委员会委员，杨模荣任主任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、选举沈泽江、任小伟、孙怡宁、杨模荣、王宁为公司第八届董事会提名委员会委员，沈泽江任主任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、选举王宁、张成伟、孙怡宁、杨模荣、沈泽江为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，王宁任主任。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司高管人员及证券事务代表的议案》

1、根据董事长提名，聘任任小伟先生为公司总经理，聘任王向新先生为公司董事会秘书，该议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

聘任任小伟先生为公司总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任王向新先生为公司董事会秘书。同意9票，反对0票，弃权0票。

2、根据总经理提名，聘任王向新先生、韩耀庆先生、王健先生、孙龙先生、陈晓辉先生、余小强先生为公司副总经理，聘任潘洁女士为公司财务总监，该议案已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，确认上述人员符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

聘任王向新先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任韩耀庆先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任王健先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任孙龙先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任陈晓辉先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任余小强先生为公司副总经理。同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任潘洁女士为公司财务总监。同意9票，反对0票，弃权0票。

3、董事会聘任梁建先生为公司证券事务代表。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年7月20日

附：

第八届董事会董事长简历

张成伟，男，中国籍，汉族，1971年7月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师，第十四届全国人大代表。先后承担国家重大军工任务十余项，获国防科学技术进步奖二等奖1项、三等奖1项、中国电子科技集团有限公司科学技术进步奖一等奖2项、中国国防科技工业管理创新成果一等奖1项、二等奖1项。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所机载自卫干扰专业副总师、领域副总师、航空产品部副总师、副主任、主任、副总工程师、副所长，中国电子科技集团公司第三十八研究所党委书记。现任中国电子科技集团公司第三十八研究所所长，中电博微电子科技有限公司董事长，四创电子董事长。

第八届高级管理人员简历

任小伟，男，中国籍，汉族，1976年8月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员兼秘书长，中国电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，陕西省“三秦学者创新团队”带头人。曾获中国电子科技集团科技进步一等奖2项，国防科学技术二等奖1项，军队科技进步二等奖1项、三等奖3项，中国电子学会科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖项目三等奖1项，全国企业管理现代化创新成果二等奖1项，获“北斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理（挂职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子党委书记、董事、总经理，博微长安董事长，华耀电子董事长。

王向新，男，中国籍，汉族，1981年4月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。安徽上市公司协会董秘工作委员会委员。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合办公室、党政办公室副主任、主任。现任四创电子副总经理、董事会秘书，博微长安董事，华耀电子监事会主席。

韩耀庆，男，中国籍，汉族，1971年11月出生，硕士学历，中共党员，高级会计师，A类法律职业资格，新理财杂志社2018年中国CFO优秀人物，安徽大学会计专业学位研究生校外导师。历任合肥电缆厂运输公司主办会计，合肥电缆盘具厂财务综合科副科长，合肥电缆盘具厂合肥电线厂厂长助理、财务科长，历任四创电子主办会计、财务部主任、财务总监，现任四创电子副总经理。

王健，中国籍，汉族，1980年12月出生，博士，中共党员，研究员级高级工程师。安徽省电子信息协同创新联盟副理事长，精密电路设计制造合肥市技术创新中心主任。长期从事新体制雷达总体研究，曾获军队科技进步一等奖1项（排名前三），获中国电子科技集团公司第三十八研究所首届“杰出青年”称号。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所综合系统集成部副主任、中国电科军工重大系统项目第四办公室副处长（借调）、中国电子科技集团公司第三十八研究所综合系统集成部党支部副书记（主持工作）兼副主任。现任四创电子副总经理。

孙龙，男，中国籍，汉族，1980年12月出生，工学博士，中共党员，研究员级高级工程师。获党中央、国务院、中央军委联合授予“全国抗震救灾模范”、安徽省“十大新闻人物提名奖”、安徽省创新创业领军人才特殊支持计划、安徽省“115”产业创新团队和“合肥市高层次人才”（省级领军人才）。先后承担国家级或省部级重大项目十余项，获安徽省科技进步一等奖1项、二等奖1项，中国雷达行业协会科技进步一等奖1项，中国电子学会科技进步三等奖2项，中国电科科技进步三等奖2项。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所对地观测研发中心研究室主任，中电博微电子科技有限公司产业部副主任、产业与国际合作部副主任（主持工作）、业务职能党支部书记，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。现任四创电子副总经理。

陈晓辉，男，中国籍，汉族，1972年9月出生，本科学历，研究员级高级工程师。担任科技部重大仪器专项某项目负责人。曾获中国电子学会优秀科技工作者、总参谋部二等奖、湖北省科技进步奖三等奖、安徽省科技进步三等奖。历任四创电子副总工程师、技术中心副主任、气象环境事业部总经理、气象与环境市场部总经理等职务。现任四创电子副总经理。

潘洁，女，中国籍，汉族，1988年12月出生，研究生学历，中共党员，高级会计师。曾任四创电子财务部主任。现任四创电子财务总监。

余小强，男，中国籍，汉族，1978年8月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。曾被安徽省人社厅授予全省国防科技工业劳动模范称号，获安徽省科技进步一等奖1项、二等奖1项。历任四创电子雷达事业部副主任，人力资源部副主任（主持工作）、主任，雷达事业部总经理，雷达装备部总经理，技术中心常务副主任、主任，规划与科技部主任。现任四创电子副总经理。

第八届证券事务代表简历

梁建，男，中国籍，汉族，1987年11月出生，硕士学历，中共党员，中国注册税务师，会计师。曾荣获中国电子科技集团公司第三十八研究所青年岗位能手、优秀共青团干部，四创电子杰出员工等称号，入选中国注册税务师“行业高端人才”、“师资人才培养计划”，中证资本市场法律服务中心公益调解员，历任四创电子职工监事。现任公司证券事务代表、证券投资部副主任，公司工会组织委员、团总支副书记。