黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-045

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）的通知，创达集团2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称“本期可交债”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东创达集团已于2023年6月28日完成本期可交债的发行。本期可交债简称“23创02EB”，债券代码为“137177”，发行规模0.9亿元，债券期限3年。具体内容详见公司于2023年6月30日在上海证券交易所网站披露的临2023-059号公告。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

根据《黑龙江创达集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“在本期可交债发行期满12个月后，当标的股票在任意连续15个交易日的收盘价低于当期换股价格，本期可交债的换股价格自动向下修正。修正后的换股价格为当期换股价格的90%。”

截至2024年6月28日，“23创02EB”发行完成已满12个月。2024年7月1日至2024年7月19日，标的股票出现了在换股期内已连续15个交易日的收盘价低于当期换股价格的情形，已触发可交换公司债券换股价格向下修正条件。为保障“23创02EB”债券持有人利益，创达集团决定自2024年7月24日起“23创02EB”的换股价格将从16.30元/股向下修正为14.67元/股。本次换股价格下修后，创达集团本期可交债质押专户中预备用于交换的股票数量仍满足本期可交债全部换股所需的股票数量。

公司将密切关注本期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年7月20日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2024-046

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于证券事务代表离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表吴弘先生提出的辞职报告，吴弘先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴弘先生辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。公司及董事会对吴弘先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，吴弘先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴弘先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年7月20日