中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易申请的审核问询函
之回复报告的提示性公告

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024－073

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易申请的审核问询函

之回复报告的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股票及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕13号）（以下简称《审核问询函》），上交所审核机构对公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项申请文件进行了审核，并形成问询问题。

公司与相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见同日披露在上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函之回复报告》及其他相关文件。

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册尚存在不确定性。

公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年7月19日

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024－074

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简称本次交易）。

2024年6月22日，公司收到上海证券交易所下发的《关于中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕13号）（以下简称问询函），并于2024年7月19日披露了《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告书（修订稿））等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2024年6月12日披露的《中文天地出版传媒集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

■

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，对个别错误进行修订，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年7月19日