环旭电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-065

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于2024年7月15日以邮件方式发出。

（三）会议于2024年7月18日以通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2024-066）。

（二）审议通过关于制定公司《可持续原材料政策》的议案

遵循可持续制造的原则，为建立透明且负责的供应链原材料管理流程，避免关键原材料的稀缺性导致营运遭受挑战，并减缓对环境与社会的负面冲击，公司制定并遵循《可持续原材料政策》。

政策全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年7月20日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-066

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于终止第一期核心员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、第一期核心员工持股计划的基本情况

公司分别于2019年8月22日、2019年11月18日召开了第四届董事会第十三次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司分别于2020年4月6日、7月3日召开了第四届董事会第十八次会议、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈环旭电子股份有限公司核心员工持股计划（草案）（修订版）〉及其摘要的议案》。

2020年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户（B882423910）中所持有的1,280,600股公司股票已于2020年7月16日以非交易过户形式过户至公司第一期核心员工持股计划账户，过户价格为13.165元/股。

根据公司《核心员工持股计划（草案）（第二次修订版）》，公司第一期核心员工持股计划存续期不超过48个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告第一期核心员工持股计划最后一笔标的股票非交易过户或法律法规允许的方式过户至第一期核心员工持股计划名下之日起计算，即公司第一期核心员工持股计划的锁定期于2021年7月18日届满，存续期将于2024年7月18日届满。

截至2024年6月27日，公司第一期核心员工持股计划所持有的1,280,600股公司股票已通过二级市场集中竞价的方式全部出售完毕。

二、第一期核心员工持股计划完成后终止的情况

鉴于公司第一期核心员工持股计划所持有的股票全部已出售并完成相关财产清算及分配，公司于2024年7月15日召开核心员工持股计划第二次持有人会议，会议审议通过了《关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案》，并提请公司董事会审议批准。

2024年7月18日公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于第一期核心员工持股计划完成后终止的议案》，同意终止第一期核心员工持股计划。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024年7月20日