苏州东山精密制造股份有限公司
2024年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-062

苏州东山精密制造股份有限公司

2024年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议的召集、召开情况

1、本次会议召集情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度第三次临时股东大会（以下简称“会议”）于2024年6月28日发出通知。

2、本次会议召开情况

会议于2024年7月22日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年7月22日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东938人，代表股份725,320,831股，占公司有表决权股份总数的42.6339%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份484,989,801股，占公司有表决权股份总数的28.5074%。通过网络投票的股东928人，代表股份240,331,030股，占公司有表决权股份总数的14.1265%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东931人，代表股份240,402,130股，占公司有表决权股份总数的14.1307%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份71,100股，占公司有表决权股份总数的0.0042%。通过网络投票的中小股东928人，代表股份240,331,030股，占公司有表决权股份总数的14.1265%。

2、副董事长因公出差，其他董监高均出席本次会议。

3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

（一）议案表决情况

1.00 关于注销部分回购股份的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意725,087,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678%；反对167,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0231%；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091%。

中小股东总表决情况：同意240,168,430股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9028%；反对167,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0697%；弃权66,100股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0275%

2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

总表决情况：同意725,050,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9628%；反对119,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165%；弃权150,100股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207%。

中小股东总表决情况：同意240,132,230股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8877%；反对119,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0498%；弃权150,100股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0624%。

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，议案1、2为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：司慧、张亘

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度第三次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年7月22日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-063

苏州东山精密制造股份有限公司

关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册地址变更的情况说明

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第六届董事会第九次会议并于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见2024年4月18日、5月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体公司相关公告。

二、进展情况

近日，公司完成了注册地址工商变更登记及公司章程备案登记手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，公司注册地址由“苏州吴中经济开发区塘东路88号”变更为“苏州吴中经济开发区善丰路288号”。

除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。

三、备查文件

《营业执照》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年7月22日