聚辰半导体股份有限公司
股东询价转让定价情况提示性公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-043

聚辰半导体股份有限公司

股东询价转让定价情况提示性公告

聚辰半导体（香港）有限公司保证向聚辰半导体股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2024年7月23日询价申购情况，本次询价转让初步确定的转让价格为55.49元/股。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为55.49元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为14家，涵盖了基金管理公司、合格境外投资者、私募基金管理人、证券公司等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为337.00万股，对应的有效认购倍数为1.06倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为14家机构投资者，拟受让股份总数为3,180,000股。

二、风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024年7月24日

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-044

聚辰半导体股份有限公司

关于2024年半年度业绩

预增的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 随着下游应用市场需求的逐步回暖，以及公司持续进行技术升级并不断加强对产品的推广及综合服务力度，公司SPD产品、NOR Flash产品、汽车级EEPROM产品以及应用于工业控制等领域的工业级EEPROM产品的出货量同比实现高速增长，带动公司2024年上半年的销售收入创出历史同期最好成绩。

经财务部门初步测算，公司预计2024年上半年实现营业收入51,467.88万元，较上年同期增长62.37%；归属于上市公司股东的净利润为14,296.04万元，同比增长124.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,482.45万元，同比增长222.60%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年1-6月实现营业收入51,467.88万元，较上年同期增长62.37%；

2、经财务部门初步测算，公司预计2024年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润14,296.04万元，较上年同期增长124.93%；

3、经财务部门初步测算，公司预计2024年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,482.45万元，同比增长222.60%。

二、上年同期业绩情况

1、2023年1-6月，公司实现营业收入31,697.99万元；

2、2023年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,355.84万元；

3、2023年1-6月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,489.24万元。

三、本期业绩变化的主要原因

进入2024年以来，随着下游应用市场需求的逐步回暖，以及公司持续进行技术升级并不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，在公司工业级EEPROM产品和音圈马达驱动芯片产品受益于产品线的成功迭代，产品的出货量同比取得较快速增长的同时，公司SPD产品、NOR Flash产品以及汽车级EEPROM产品于报告期内的出货量同比实现高速增长，带动公司上半年实现营业收入51,467.88万元，较上年同期增长62.37%，创出历史同期最好成绩。

具体到产品而言，随着下游内存模组厂商库存水位的改善，以及DDR5内存模组渗透率的持续提升，公司SPD产品的销量较上年同期实现大幅度增长；在NOR Flash领域，公司的市场份额和品牌影响力不断提升，已实现向电子烟、TWS蓝牙耳机、AMOLED手机屏幕以及PLC元件等应用市场大规模供货，NOR Flash产品上半年的出货量超过17,000万颗，其中第二季度的出货量超过11,300万颗，较第一季度环比增长超过100%；此外，公司积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展，并与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子Tier1供应商密切合作，汽车级EEPROM产品的品牌认可度和市场竞争力得到了进一步增强，上半年的出货量较上年同期实现高速增长。

受益于公司SPD产品以及应用于汽车电子、工业控制等高附加值市场产品的销售占比提升，公司的盈利能力得到极大的增强，于报告期内实现归属于上市公司股东的净利润14,296.04万元，同比增长124.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,482.45万元，同比增长222.60%。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2024年半年度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024年7月24日