无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：688510 公司简称：航亚科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，敬请广大投资者查阅。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
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公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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无锡航亚科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开和出席情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年07月24日以现场和通讯方式召开。会议通知已于2024年07月14日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
经与会董事认真审议，公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。全体董事一致同意通过此议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经与会董事认真审议，同意通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。全体董事一致同意通过此议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。
（三）审议《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
经与会董事认真审议，结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司董事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-044）。
（四）审议《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案进展报告〉的议案》
经与会董事认真审议，2024 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施， “提质增效重回报”，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案进展报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措实施情况。全体董事一致同意通过此议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案进展报告》（公告编号：2024-045）。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2024年07月25日
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无锡航亚科技股份有限公司关于终止
向不特定对象发行可转换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券，现将有关事项公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
1、2023年8月7日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议案。
2、2023年8月23日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，原拟发行可转债总额不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元），其中42,000.00万元用于航空发动机关键零部件三期生产线二阶段建设项目，8,000.00万元用于补充流动资金。具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自本次可转债发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进工作。2023年下半年以来，宏观经济环境和监管政策发生显著变化。公司IPO募投项目已建成投产，预计已有各项产能可以满足未来两三年的业务需要，今年以来公司加大信息化与智能化、自动化的建设力度，优化投资建设结构，用现代科技赋能提高设备利用等运营效率，最大限度地挖掘提升产能，提高资本开支效能，保障业务需要。目前公司负债率不高，经营现金流稳定，财务状况比较稳健，加之间接融资的成本比较低，公司有能力通过商业信贷等筹措未来几年发展所需资金。
在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素后，经公司研究并与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。
三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序
1、董事会审议情况
2024年7月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换债券。根据2023年第一次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2024年7月24日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要受当前资本市场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意本次终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案。
四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司根据宏观环境及及自身整体战略发展安排等因素作出的审慎决定，目前公司各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2024年07月25日
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无锡航亚科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年07月24日以现场和通讯方式召开。会议通知于2024年07月14日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》
经与会监事认真审议，公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度报告》及《无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经与会监事认真审议，同意通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求专户存储和专项使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。
（三）审议《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
经与会监事认真审议，结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变化等因素，经审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡航亚科技股份有限公司关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-044）。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司监事会
2024年07月25日
