天域生态环境股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-079
天域生态环境股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年7月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，包满珠先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，黄飞先生因工作原因未能出席会议；监事候选人1人，出席1人；
3、董事会秘书兼董事孟卓伟先生、副总裁梅晓阳女士、财务总监李执满先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟变更公司名称的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中，议案2为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案2、3对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：陈德志、程欣
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司
董事会
2024年7月25日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-078
天域生态环境股份有限公司
关于2024年度“提质增效强回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）为深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，强化落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应《关于开展重庆上市公司“提质增效强回报”专项行动的倡议书》，深度践行“投资者为本”的理念，特制定2024年度“提质增效强回报”行动方案，并经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。方案旨在通过持续强化自身价值创造能力，推动公司加快实现高质量发展和投资价值提升的核心发展目标，以期增强投资者信心、保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，共同促进资本市场的平稳健康发展。具体方案及相关举措如下：
一、聚焦主业、加快业务转型，持续提升经营效率
公司主营业务围绕生猪养殖，自繁自养养殖基地和合作养殖农户主要布局于湖北省，旨在为当地、为居民消费者提供安全、健康地优质猪源。生猪养殖作为我国肉类消费占比最大的来源，其总体规模近年来基本稳定小幅增长，公司2023年生猪出栏情况较去年也出现微小增幅，其中实现生猪销售33.61万头，较去年同期增长76.75%；实现生猪养殖收入50,025.56万元，较去年同期增长1.54%。
2024年，公司将在生猪养殖主业中坚持“稳中求进”策略，加大创新研发投入，持续提升经营效率。具体举措如下：（1）加强、加深与高校之间产学研校企合作，尝试合作进行PSY提升等各方面的课题研究，以期创新配置生产要素，切实提升养殖效率；（2）集中资源提高优质猪场负荷率，充分发挥示范引领作用，以期降低养殖完全成本；（3）积极推动数智化养殖转型，以期实现养殖成本精细化管理，全生命周期成本可视可控。
在聚焦发展生猪养殖主业过程中，公司将剥离盈利无望的亏损企业，同时公司将抢抓机遇，积极探索微生物（红曲）发酵等多种商业运营模式，与主业形成多能互补驱动发展的新格局，提质增效，发展新质生产力，增强核心竞争力，培育发展新动能。
二、持续完善投资者回报机制
落实国家新政策和监管新要求，及时回报投资者，公司坚持“剩余股利”的现金股利政策目标。公司将稳步提升经营业绩，持续增强盈利能力，依据新《公司法》研究以资本公积金弥补亏损方案，力争早日实现母公司未分配利润转正，满足现金分红条件。在不满足分红条件的情况下亦研究采用回购股份并注销的方式，依法合规加强市值管理，进一步增进市场认同，引导推动股东长期投资，提振市场信心，推动价值提升。
三、持续加强投资者沟通交流
公司董秘办作为投资者交流沟通的重要窗口和专职部门，自上市以来，切实履行相关工作职责。日常积极接听投资者专线，及时响应投资者邮箱和“上证E互动”平台的投资者问答；股东大会召开当日，对于中小投资者的参会到访，在股东大会召开结束后安排投资者座谈会，由公司高管对投资者关心的问题进行耐心倾听和严谨作答，积极回应金融消费者的情绪价值，促进投资者关系的融洽和谐；业绩说明会方面，公司在“上证路演中心”对已披露的定期报告进行解读，并以可视化图文报表形式直观呈现经营业绩的动态变化，让投资者以最短的时间成本了解公司的重点经营情况。
公司将持续完善投资者意见征询与反馈机制，拓宽沟通渠道、增强透明度，在合规的基础上与投资者进行充分沟通，增进彼此的信任与支持。
四、完善公司治理，坚持规范运作
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等要求不断完善信息披露相关制度，做到真实、准确、完整地披露公司重大信息，认真及时履行信息披露义务。
2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制体系，切实促进公司规范运营、科学决策。及时根据落地实施的法律法规和监管要求，修订完善《公司章程》等内部治理制度，依法明确公司各治理主体权责和行权机制，规范权力运行。进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，强化内控措施执行落实，从根本上保障公司健康运营和协调发展。
五、聚焦“关键少数”，厚植合规文化
公司与控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”一直保持着紧密沟通，在日常履职中及时跟进公司治理与法律法规等培训内容的计划执行，传达证券交易所、证监局等监管部门的政策指导，持续强化“关键少数”的责任意识和规范意识，厚植合规文化。
董监高薪酬方面，公司持续优化薪酬激励与约束机制，将董监高薪酬与公司的经营效率、经营业绩相挂钩，充分调动公司高级管理人员的日常工作积极性、激发创造力，有效促进公司高质量运行。同时，公司研究将市值管理有效融入薪酬体系的具体考核方式，引导“关键少数”合理进行股份增减持，传递对公司发展前景的信心。
六、其他事宜
公司将持续评估“提质增效强回报”行动方案的具体内容，以及就行动方案执行落地情况，及时履行信息披露义务。本方案所涉及的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司
董事会
2024年07月25日
