2024年

7月26日

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北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

2024-07-26 来源:上海证券报

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2024-037

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2024年7月24日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十二次会议,本次会议通知于2024年7月21日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人,参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司组织架构调整的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024年7月26日