兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-046
兰州庄园牧场股份有限公司关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立三家全资子公司，分别是：兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）和东方乳业（陕西）有限公司（以下简称“陕西东方乳业”），主要开展乳制品生产、销售，生鲜乳收购等相关业务；甘肃庄园牧业有限公司（以下简称“庄园牧业”），主要开展牲畜饲养、牲畜销售、食品销售等相关业务。三家全资子公司注册资本均为人民币1,000万元，公司持股比例100%。
2、对外投资事项审议程序
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理办公会审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设立全资子公司基本情况
1、庄园乳业
庄园乳业已完成工商注册登记手续，取得了榆中县市场监督管理局于2024年07月18日颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：兰州庄园乳业有限公司
统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
类 型：有限责任公司
法定代表人：马刚
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2024年07月18日
住 所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398-1号
经营范围：一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；生鲜乳收购；牲畜饲养(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、陕西东方乳业
陕西东方乳业已完成工商注册登记手续，取得了西安市市场监督管理局于2024年07月23日颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：东方乳业（陕西）有限公司
统一社会信用代码：91610139MADT416A12
类 型：有限责任公司
法定代表人：赵志禹
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2024年07月16日
住 所：陕西省西安市国际港务区新合街1号-02室
经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
3、庄园牧业
庄园牧业已完成工商注册登记手续，取得了金昌市金川区市场监督管理局于2024年07月22日颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：甘肃庄园牧业有限公司
统一社会信用代码：91620302MADR0B670D
类 型：有限责任公司
法定代表人：热沙来提汗·买买提
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2024年07月22日
住 所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧66号
经营范围：牲畜饲养；牲畜销售(不含犬类)；食品销售；乳制品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料生产；草种植；草及相关制品销售；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；畜禽收购(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为进一步优化和整合资源，灵活发挥业务主体的优势，提高资源利用率。凸显市场化的经营模式，实现公司业务多元化发展，持续增强综合竞争力。
2、对外投资存在的风险
投资设立的全资子公司在后续经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、客户拓展、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将加强子公司的运营管理，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资设立子公司将围绕公司的主营业务开展业务，不存在进入全新业务领域的情形，符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力。本次对外投资由公司以自有资金出资，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
1、营业执照
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2024年7月27日
