吉视传媒关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-059

证券代码：250052 证券简称：23吉视01

吉视传媒关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司独立董事王文生、吴国萍同志递交的辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超6年。因王文生、吴国萍同志连续任职已超过6年，不再符合公司独立董事任职条件的规定。根据监管规定，王文生、吴国萍同志请求辞去公司独立董事职务，王文生同志一并辞去公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，吴国萍一并辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王文生、吴国萍同志不再担任公司任何职务。

公司及董事会对王文生、吴国萍同志在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-061

债券代码：250052 债券简称：23吉视01

关于增补董事会审计委员会、提名委员会

和薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）于2024年7月26日召开第四届董事会三十七次会议，审议通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会同意增补选举毛志宏同志担任公司第四届董事会审计委员会委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，同意增补选举毛志宏同志担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，同意增补选举董汝幸同志担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体情况如下：

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特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-060

债券代码：250052 债券简称：23吉视01

吉视传媒第四届董事会

第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十七次会议于2024年7月26日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2024年7月21日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加通讯表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

2024年7月26日